lavado de activos

La UIF sube a $ 12,32 millones el mínimo para precisar origen de los fondos
19/11/2019 - Boletn Oficial

La UIF sube a $ 12,32 millones el mnimo para precisar origen de los fondos

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó el monto mínimo en las transacciones comerciales a partir del cual se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, a través de la resolución 117/2019 del Boletín Oficial.

15/11/2019 - Crdoba

Imputaron a los lderes de Luz y Fuerza por lavado de activos

Entre los seis imputados están el secretario general del sindicato, Gabriel Suárez, y otros integrantes de la conducción del gremio, según trascendió por voceros del fiscal Federal Nº2, Gustavo Vidal Lascano.

Keiko Fujimori vuelve a prisión tras pasar unos días internada
21/09/2019 - Per

Keiko Fujimori vuelve a prisin tras pasar unos das internada

La líder opositora volvió a prisión tras ser dada de alta en el hospital de Lima en el que había sido internada por una dolencia y se determinó que padece hipertensión arterial y hernia cervical.

Realizaron 15 allanamientos en una investigación de lavado de activos en Luz y Fuerza de Córdoba
17/09/2019 - denuncia de la Procelac

Realizaron 15 allanamientos en una investigacin de lavado de activos en Luz y Fuerza de Crdoba

El operativo principal se realizó en la sede central del gremio, aunque también se allanaron bancos y domicilios de sindicalistas.

La Justicia rechazó la excarcelación del empresario Martínez Rojas
08/08/2019 - lavado

La Justicia rechaz la excarcelacin del empresario Martnez Rojas

Es investigado por asociación ilícita, contrabando y lavado de activos, entre otros delitos. La excarcelación fue rechazada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Dos.

Inhibieron los bienes de Balcedo y de "las mujeres" de "Los Monos"
06/07/2019 - Rosario

Inhibieron los bienes de Balcedo y de "las mujeres" de "Los Monos"

Según informaron este sábado fuentes judiciales, están imputados por presunto lavado de activos originado en el tráfico de estupefacientes. 

20/06/2019 - Chile

Imputan por lavado de activos a un ex jefe del Ejrcito

Se trata de Juan Miguel Fuente-Alba, ex jefe del Ejército de Chile durante el primer mandato presidencial de Sebastián Piñera. Es el segundo caso de corrupción que lo implica.

Bullrich calificó de "histórico" el recupero de bienes en una causa por lavado de activos
14/06/2019 - Caf de los Angelitos

Bullrich calific de "histrico" el recupero de bienes en una causa por lavado de activos

Se trata de una causa por lavado de activos del narcotráfico en la que fue procesado un narco colombiano del Cartel de Cali y en la que están implicados familiares de Pablo Escobar Gaviria.

El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos
05/06/2019 - Justicia

El juez Ercolini proces a Cristbal Lpez y a Fabin De Sousa por lavado de activos

Es a raíz de maniobras en la empresa Agosto SA y otras del grupo Indalo. El magistrado dictó además embargos de $80 millones, según la resolución a la que accedió Télam.

La Fiscalía acusó a Humala por lavado de activos de Odebrecht
07/05/2019 - Per

La Fiscala acus a Humala por lavado de activos de Odebrecht

El ex presidente y su esposa, Nadine Heredia, fueron formalmente acusado por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada.