lavado de activos

La fiscalía se negó a concederle la prisión domiciliaria a Martín Báez, hijo mayor de Lázaro Báez
03/03/2021 - lavado de dinero

La fiscala se neg a concederle la prisin domiciliaria a Martn Bez, hijo mayor de Lzaro Bez

Elfiscal Abel Crdoba rechaz otorgarle arresto domiciliario al entender que no se encuentran vulnerados los derechos de los hijos de Martn Bez, quienes estn al cuidado de su madre. Fue condenado a nueve aos de prisin junto a su padre por lavado de dinero.

Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero
24/02/2021 - Justicia

Condenaron a Lzaro Bez a 12 aos de prisin por lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 tambin hall responsables a los hijos del empresario, a su contador Daniel Prez Gadn; a su abogado Jorge Chueco; al "valijero" Leonardo Faria y a los financistas que facilitaron el lavado, entre otros.

Detienen a un financista acusado de lavado de activos en el marco de la causa "Carbón blanco"
04/02/2021 - MAR del plata

Detienen a un financista acusado de lavado de activos en el marco de la causa "Carbn blanco"

Leopoldo Daniel Carrenafue detenido en Mar del Plata "acusado de intervenir en varias maniobras de lavado de activos, algunas con ramificaciones en Estados Unidos de Amrica".

Cuatro procesados y embargados por más de 30.000 millones de pesos por lavado de activos
19/11/2020 - narcotrfico

Cuatro procesados y embargados por ms de 30.000 millones de pesos por lavado de activos

Están acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes del contrabando de divisas y el narcotráfico junto al financista "arrepentido-colaborador" Diego Guastini, asesinado a balazos en octubre de 2019 .

La misión del FMI analizó con la UIF las políticas contra el lavado de activos
12/11/2020 - encuentro en el Palacio de Hacienda

La misin del FMI analiz con la UIF las polticas contra el lavado de activos

El encuentro en el Palacio de Hacienda "hizo eje en la necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado en base a estándares internacionales".

Piden informes a la AFIP sobre la esposa y el padre del exfuncionario de Cambiemos Rodrigo Sbarra
29/10/2020 - Lavado de activos

Piden informes a la AFIP sobre la esposa y el padre del exfuncionario de Cambiemos Rodrigo Sbarra

El exsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción en el gobierno de Mauricio Macri está imputado por supuesto lavado de activos tras el hallazgo de 10 mil dólares en el que fue su despacho.

Creen que uno de los detenidos es el líder de una banda que lavó más de US$35 millones
22/10/2020 - Narcolavado

Creen que uno de los detenidos es el lder de una banda que lav ms de US$35 millones

Los operativos se realizaron el miércoles. La investigación sobre esta organización comenzó hace cerca de dos años, cuando se detectaron operatorias fraudulentas que hicieron sospechar la existencia de un grupo que lavaba dinero.

21/10/2020 - investigacin

Tres detenidos en 22 allanamientos por lavado de activos y narcotrfico

Se trata de una investigación que se inició hace casi dos años en torno a una organización criminal con vínculos en Perú, Chile, Uruguay y Bolivia.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por lavado de activos
30/09/2020 - Nordelta

Detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por lavado de activos

El acusado, identificado como Víctor Vargotskii, fue detenido ayer frente al gimnasio Viken Gym Figthclub, en el complejo de barrios privados del partido de Tigre.

La lucha contra el lavado de activos es "prioridad estratégica para el Estado", dijo Losardo
17/09/2020 - Declaraciones

La lucha contra el lavado de activos es "prioridad estratgica para el Estado", dijo Losardo

La ministra de Justicia y Derechos Humanos lo dijo al participar de manera virtual de una reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organismo que preside la funcionaria.