Lázaro Báez

La AFIP pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez por lavado de dinero
19/02/2020 - justicia federal

La AFIP pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez por lavado de dinero

Fue ante el Tribunal Federal 4, en el marco de una causa conocida como como "la ruta del dinero". 

Se reanudó el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz
10/02/2020 - Tribunales

Se reanudó el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz

En esta causa, además de Cristina Fernández de Kirchner, también están siendo juzgados el empresario Lázaro Báez, el ex ministro Julio De Vido y el ex funcionario José López, entre otros.

La AFIP acusó a Báez de encabezar un "derrotero criminal" para "blanquear sumas millonarias"
05/02/2020 - comodoro py

La AFIP acusó a Báez de encabezar un "derrotero criminal" para "blanquear sumas millonarias"

La acusación la realizó la querella de la AFIP en su alegato final contra el empresario detenido en la reanudación del juicio que le sigue el Tribunal Oral Federal 4.

Procesan a Lázaro Báez por asociación ilícita en la causa de las facturas falsas
20/12/2019 - en Bahía Blanca

Procesan a Lázaro Báez por asociación ilícita en la causa de las facturas falsas

La decisión fue tomada por el juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, quien dispuso además el procesamiento de Silvio Luis Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Chanquía por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores.

La Cámara rechazó excarcelar a Lázaro Báez en una causa por lavado
20/12/2019 - Justicia

La Cámara rechazó excarcelar a Lázaro Báez en una causa por lavado

La defensa del empresario había solicitado su excarcelación luego de que, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 4 cesara su prisión preventiva en la causa de la "ruta del dinero".

Lázaro Báez aseguró que sus obras no tuvieron sobreprecios
18/12/2019 - justicia

Lázaro Báez aseguró que sus obras no tuvieron sobreprecios

El empresario declaró en la causa por supuesto lavado de dinero.

Envían a juicio a Lázaro Báez y a dos de sus hijos en otra causa
17/12/2019 - Lavado de dinero

Envían a juicio a Lázaro Báez y a dos de sus hijos en otra causa

Lo dispuso el juez federal Sebastian Casanello en la causa conocida como M&P, en la que se investiga al empresario detenido y a dos de sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

El juez Casanello rechazó excarcelar al empresario Lázaro Báez
13/12/2019 - judiciales

El juez Casanello rechazó excarcelar al empresario Lázaro Báez

El juez destacó que para analizar el peligro de entorpecimiento de la investigación no se puede dejar de evaluar el comportamiento del "imputado frente a la actuación de la Justicia".

El fiscal se opuso a la excarcelación de Báez en una causa por lavado de dinero
13/12/2019 - Justicia

El fiscal se opuso a la excarcelación de Báez en una causa por lavado de dinero

Guillermo Marijuán dictaminó en contra de la excarcelación solicitada por el empresario detenido, en la causa por supuesto lavado de dinero a través de la firma familiar M&P. Ahora el que deberá decidir es el juez federal Sebastián Casanello.

La defensa de Lázaro Báez pidió la excarcelación del empresario en otra causa penal
13/12/2019 - Justicia

La defensa de Lázaro Báez pidió la excarcelación del empresario en otra causa penal

El planteo fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello en una investigación en la que el empresario está procesado con prisión preventiva, vinculada a una supuesta maniobra de lavado de activos.