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La UIF pide procesar al secretario de Macri y ubica al expresidente como beneficiario del espionaje
30/12/2020 - investigacin

La UIF pide procesar al secretario de Macri y ubica al expresidente como beneficiario del espionaje

El organismo formuló la presentación ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, y se diferenció de la fiscalía, que había solicitado que se dictara la falta de mérito para Darío Nieto al considerar que no había elementos suficientes para procesarlo.

La misión del FMI analizó con la UIF las políticas contra el lavado de activos
12/11/2020 - encuentro en el Palacio de Hacienda

La misin del FMI analiz con la UIF las polticas contra el lavado de activos

El encuentro en el Palacio de Hacienda "hizo eje en la necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado en base a estándares internacionales".

La UIF pide ser querellante en una causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de una SAS
04/11/2020 - Crdoba

La UIF pide ser querellante en una causa sobre asociacin ilcita y evasin fiscal a travs de una SAS

La Unidad de Información Financiera  lo solicitó en la causa Vieyra Ferreyra que investiga delitos cometidos a través de Sociedades de Acciones Simplificadas.

La UIF aseguró que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI
10/10/2020 - transparencia

La UIF asegur que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, remarcó: "desde un primer momento definimos que nuestra misión y compromiso iba a girar en torno al desarrollo de políticas de Estado con un sentido estratégico y no por políticas partidarias".

El titular de la UIF aseguró que investigarán la fuga de divisas a través del contrabando a Paraguay
04/10/2020 - delitos financieros

El titular de la UIF asegur que investigarn la fuga de divisas a travs del contrabando a Paraguay

"Creo que hay que poner el acento, independientemente de la salida de divisas, en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión, que es materia de la UIF", aseguró Carlos Cruz.

La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero
18/09/2020 - solicitud

La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero

Desde el organismo antilavado señalaron que "existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se deben investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito".

La UIF será querellante en la causa por extorsión en la que están procesados D´Alessio y Stornelli
25/07/2020 - Justicia

La UIF ser querellante en la causa por extorsin en la que estn procesados DAlessio y Stornelli

La Unidad de Información Financiera intervendrá en la investigación, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, "con el fin de colaborar y profundizar en el estudio de las presuntas maniobras fraudulentas y de lavado de activos cometidas por el denominado Grupo Buenos Aires”.

Banco Nación y UIF serán querellas separadas en causa penal por Vicentin
21/07/2020 - Justicia

Banco Nacin y UIF sern querellas separadas en causa penal por Vicentin

El Tribunal de Apelaciones revocó una resolución que había dispuesto unificar a ambas partes acusadoras y dispuso que "en lo sucesivo ambos organismos intervengan como querellantes en la causa de manera autónoma".

La UIF acusa a Vicentin de haber realizado maniobras de lavado de dinero
12/06/2020 - intervencin

La UIF acusa a Vicentin de haber realizado maniobras de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por 18.500 millones de pesos.

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero
24/01/2020 - justicia

Tailhade denunci a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

El diputado del Frente de Todos acusó a Mariano Federici y a su vice María Eugenia Talerico de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho".