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La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero
18/09/2020 - solicitud

La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero

Desde el organismo antilavado señalaron que "existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se deben investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito".

La UIF será querellante en la causa por extorsión en la que están procesados D´Alessio y Stornelli
25/07/2020 - Justicia

La UIF ser querellante en la causa por extorsin en la que estn procesados DAlessio y Stornelli

La Unidad de Información Financiera intervendrá en la investigación, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, "con el fin de colaborar y profundizar en el estudio de las presuntas maniobras fraudulentas y de lavado de activos cometidas por el denominado Grupo Buenos Aires”.

Banco Nación y UIF serán querellas separadas en causa penal por Vicentin
21/07/2020 - Justicia

Banco Nacin y UIF sern querellas separadas en causa penal por Vicentin

El Tribunal de Apelaciones revocó una resolución que había dispuesto unificar a ambas partes acusadoras y dispuso que "en lo sucesivo ambos organismos intervengan como querellantes en la causa de manera autónoma".

La UIF acusa a Vicentin de haber realizado maniobras de lavado de dinero
12/06/2020 - intervencin

La UIF acusa a Vicentin de haber realizado maniobras de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por 18.500 millones de pesos.

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero
24/01/2020 - justicia

Tailhade denunci a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

El diputado del Frente de Todos acusó a Mariano Federici y a su vice María Eugenia Talerico de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho". 

La gestión saliente de la UIF presentó su informe ante el Congreso
22/01/2020 - envo

La gestin saliente de la UIF present su informe ante el Congreso

En el informe, Mariano Federici destacó la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional y su rol de "liderazgo en el ámbito global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo".

Ex funcionarios de la UIF y abogados apoyaron las designaciones de Cruz y Quevedo
22/01/2020 - repercusiones

Ex funcionarios de la UIF y abogados apoyaron las designaciones de Cruz y Quevedo

José Sbatella, ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF); Germán Saller, otro ex funcionario del organismo, junto a directivos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Juristas, fhablaron a favor de los dos candidatos que presentó el Poder Ejecutivo. 

Cruz y Quevedo defendieron sus designaciones al frente de la UIF en una audiencia pública
22/01/2020 - Hacienda

Cruz y Quevedo defendieron sus designaciones al frente de la UIF en una audiencia pblica

Los abogados defendieron con argumentos sobre su experiencia profesional sus designaciones por parte del Poder Ejecutivo para conducir el organismo. Se espera que, superada esta etapa, el Gobierno difunda el nombramiento formal por decreto antes del 27.

La UIF sube a $ 12,32 millones el mínimo para precisar origen de los fondos
19/11/2019 - Boletn Oficial

La UIF sube a $ 12,32 millones el mnimo para precisar origen de los fondos

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó el monto mínimo en las transacciones comerciales a partir del cual se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, a través de la resolución 117/2019 del Boletín Oficial.

11/10/2019 - repercusiones

La UIF rechaz un supuesto espionaje ilegal

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina advirtió que las versiones que circularon obedecían a "operaciones montadas en su contra" ante su negativa a "violar obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados".