enriquecimiento ilícito

López recibió la excarcelación en la causa cuadernos pero seguirá detenido
20/12/2019 - Corrupción

López recibió la excarcelación en la causa cuadernos pero seguirá detenido

Los jueces consideran que los riesgos procesales que existen en esta causa “no justifican la prisión preventiva o el arresto domiciliario”. El ex secretario de Obras Públicas seguirá detenido por enriquecimiento ilícito.

José López apeló su condena por enriquecimiento ilícito
17/10/2019 - Justicia

José López apeló su condena por enriquecimiento ilícito

El detenido ex secretario de Obra Pública insistió en vincular los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un monasterio de General Rodríguez con la causa por los cuadernos de la corrupción.

Buscan juzgar por enriquecimiento ilícito a un senador colorado
25/09/2019 - Paraguay

Buscan juzgar por enriquecimiento ilícito a un senador colorado

El ex senador del partido gobernante, Óscar González Daher, tiene arresto domiciliario desde el 30 de julio por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, y dueño de 137 inmuebles.

Se negó a declarar el funcionario de Aduana detenido en San Nicolás
05/07/2019 - Presunto enriquecimiento ilícito

Se negó a declarar el funcionario de Aduana detenido en San Nicolás

A Ademar Alberto Gutiérrez se le atribuye poseer una decena de inmuebles, autos, camionetas y un cuatriciclo, además de una cuenta en Nueva York con 650 mil dólares y otras en la Argentina con sumas millonarias.

Citan a declarar por supuesto enriquecimiento ilícito al presidente de la Cámara de Diputados
19/06/2019 - Corrientes

Citan a declarar por supuesto enriquecimiento ilícito al presidente de la Cámara de Diputados

La justicia provincial citó a declarar en calidad de imputado a Pedro Cassani, del espacio oficialista ECO.

La Oficina Anticorrupción pidió condenar a seis años de prisión a José López
10/05/2019 - Comodoro Py

La Oficina Anticorrupción pidió condenar a seis años de prisión a José López

El detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo es juzgado por presunto enriquecimiento ilícito junto a otros procesados como supuestos testaferros.

Un acusado aludió a "portafolios grandes" con dólares en poder de un supuesto testaferro de Jaime
06/05/2019 - causa por enriquecimiento ilícito

Un acusado aludió a "portafolios grandes" con dólares en poder de un supuesto testaferro de Jaime

Uno de los acusados en el juicio que se sigue al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito, Ignacio Soba Rojo, declaró hoy haber visto "portafolios grandes" con dólares, en manos del supuesto testaferro del ex funcionario kirchnerista, Manuel Vázquez.

Los abogados de Scioli buscan evitar que declare Gisela Berger
21/02/2019 - Enriquecimiento Ilícito

Los abogados de Scioli buscan evitar que declare Gisela Berger

La presentación, a la que tuvo acceso Télam, la realizaron los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, defensores del ex mandatario bonaerense.

La UIF pidió la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento contra los Kirchner
14/02/2019 - investigación

La UIF pidió la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento contra los Kirchner

El organismo conducido por Mariano Federici presentó un escrito ante el juzgado federal 5 en el que sostuvo que existen elementos para determinar que el fallo que sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner fue arbitrario y no acorde a derecho.

La Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de De Vido
13/12/2018 - Casación Penal

La Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de De Vido

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró "inadmisible" el planteo efectuado por la defensa del ex ministro del kirchnerismo. Es en una causa por supuesto direccionamiento de obras públicas viales al Grupo Austral.