evasión

Vallejos denunció a Macri y lo acusó de hacer apología de la evasión impositiva
10/09/2021 - Tras declaraciones del expresidente

Vallejos denunció a Macri y lo acusó de hacer apología de la evasión impositiva

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados (Frente de Todos) presentó la denuncia en la justicia federal contra el dirigente opositor por "Instigación en concurso con apología del delito". 

Condenan a un organización que estafó al fisco en $250 millones con facturas truchas
01/09/2021 - Rosario

Condenan a un organización que estafó al fisco en $250 millones con facturas truchas

La investigación la inició la AFIP en 2017, al detectar la constitución de sociedades “ficticias” que vendían comprobantes apócrifos a contribuyentes reales. Dieciséis de sus integrantes recibieron penas de entre dos y siete años y medio de prisión.

Sacnun: "Es una decisión correcta asignar al Estado la operatoria de la Hidrovía"
02/07/2021 - la medida rige durante 12 meses

Sacnun: "Es una decisión correcta asignar al Estado la operatoria de la Hidrovía"

La senadora nacional por Santa Fe calificó de manera positiva la medida y dijo que es necesario "agudizar el control para evitar los daños y la afectación que causan la evasión permanente, el contrabando y la triangulación" de productos.

Traverso: "Los exportadores de carne son un sector muy beneficiado"
02/06/2021 - ADUANA

Traverso: "Los exportadores de carne son un sector muy beneficiado"

La directora de Aduanas destacó que el alza internacional de precios benefició tanto a los ganaderos como a los frigoríficos y que las multas aplicadas a los establecimientos forman parte de las herramientas que "el Gobierno anterior desmanteló".

La justicia pidió una pena de 70 años de cárcel para Rodrigo Rato, exdirector del FMI
23/03/2021 - España

La justicia pidió una pena de 70 años de cárcel para Rodrigo Rato, exdirector del FMI

La fiscalía sospecha que Rato -ministro de Economía de José María Aznar entre 1996 y 2004- ocultó un total de 8,5 millones de euros al fisco español entre 2005 y 2015 a través de sociedades con sede en Irlanda, Panamá y Reino Unido.

Desarticularon una organización dedicada a la evasión y fuga de divisas
05/01/2021 - operativo

Desarticularon una organización dedicada a la evasión y fuga de divisas

Se trata de una denuncia por asociación ilícita que la Dirección General de Aduanas presentó en la fiscalía federal 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, quien en las últimas horas dispuso 36 allanamientos: 15 en esa provincia, 14 en Misiones, 6 en Mendoza y 1 en Buenos Aires.

La UIF pide ser querellante en causa contra Edenor, Edelap y Edea
21/12/2020 - Evasión fiscal

La UIF pide ser querellante en causa contra Edenor, Edelap y Edea

El organismo encargado del control del lavado de activos y delitos complejos informó que "se analiza la responsabilidad de empresas eléctricas en maniobras con facturas apócrifas y por montos abultados".

ARBA detectó 633.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar en countries
04/12/2020 - provincia de Buenos Aires

ARBA detectó 633.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar en countries

Se encontraron diferentes irregularidades catastrales como nuevas viviendas, remodelaciones o ampliaciones y piscinas que los propietarios omitieron declarar impositivamente.

La UIF pide ser querellante en una causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de una SAS
04/11/2020 - Córdoba

La UIF pide ser querellante en una causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de una SAS

La Unidad de Información Financiera  lo solicitó en la causa Vieyra Ferreyra que investiga delitos cometidos a través de Sociedades de Acciones Simplificadas.

AFIP y la Justicia desarticulan millonaria evasión a través de usinas de facturas falsas
01/09/2020 - Evasión fiscal

AFIP y la Justicia desarticulan millonaria evasión a través de usinas de facturas falsas

A través de facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por $ 430 millones entre 2017 y 2020, señaló la AFIP en un comunicado de prensa.