evasión

La UIF pide ser querellante en una causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de una SAS
04/11/2020 - Córdoba

La UIF pide ser querellante en una causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de una SAS

La Unidad de Información Financiera  lo solicitó en la causa Vieyra Ferreyra que investiga delitos cometidos a través de Sociedades de Acciones Simplificadas.

AFIP y la Justicia desarticulan millonaria evasión a través de usinas de facturas falsas
01/09/2020 - Evasión fiscal

AFIP y la Justicia desarticulan millonaria evasión a través de usinas de facturas falsas

A través de facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por $ 430 millones entre 2017 y 2020, señaló la AFIP en un comunicado de prensa.

El Vaticano pide sancionar a las empresas que especulen con los alimentos
18/06/2020 - documento

El Vaticano pide sancionar a las empresas que especulen con los alimentos

En un documento, la Santa Sede pide sancionar severamente las instituciones financieras involucradas en operaciones ilegales y que favorezcan la evasión fiscal y/o especulen con productos alimenticios de primera necesidad.

Ordenan a la AFIP resguardar información por un supuesto encubrimiento de evasión durante la gestión Macri
05/06/2020 - Justicia

Ordenan a la AFIP resguardar información por un supuesto encubrimiento de evasión durante la gestión Macri

La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió resguardar toda la información digital relacionada con la detección de 950 cuentas en el exterior no declaradas, que le habrían sido informadas en su momento al gobierno de Cambiemos sin que eso generara ninguna acción del ente recaudador.

Piden que se investigue a funcionarios de la AFIP de la gestión Macri
15/05/2020 - Evasión

Piden que se investigue a funcionarios de la AFIP de la gestión Macri

El fiscal federal Ricardo Delgado presentó la denuncia ante la posibilidad de que haya existido una “presunta protección de evasores” en una causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas no declaradas en el exterior.

Se reactivó un área clave con el objetivo de combatir la evasión y la fuga de divisas
11/05/2020 - Dirección General de Aduanas

Se reactivó un área clave con el objetivo de combatir la evasión y la fuga de divisas

Se trata de la fijación y el monitoreo de los precios de referencia para importaciones y exportaciones, para robustecer la fiscalización y el combate a las maniobras abusivas en materia de sub y sobrefacturación del comercio exterior.

Detectan una evasión por más de 10 millones de pesos en una cadena de carnicerías
21/04/2019 - afip

Detectan una evasión por más de 10 millones de pesos en una cadena de carnicerías

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una maniobra de evasión de los impuestos a la Seguridad Social que supera los 10 millones de pesos por parte de un grupo empresario que maneja unas 40 carnicerías.

Casación revocó el sobreseimiento de la madre de Balcedo
05/04/2019 - evasión tributaria

Casación revocó el sobreseimiento de la madre de Balcedo

Es en una causa en la que se investiga a Myriam Renée Chávez por presunta evasión tributaria cuando era dueña y directora del ahora extinto Diario Hoy, de la ciudad de La Plata.

Interpol pidió la captura internacional de Samid
05/04/2019 - Justicia

Interpol pidió la captura internacional de Samid

La orden lo define como un prófugo "violento". El autodenominado "Rey de la Carne" es investigado por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita.

Sin la presencia de Samid, continuó el juicio por supuesta evasión impositiva
04/04/2019 - audiencia

Sin la presencia de Samid, continuó el juicio por supuesta evasión impositiva

Se reanudó sin la presencia del autodenominado "Rey de la carne", sobre quien pesa un pedido de detención por no haberse presentado a dos audiencias.