asociación ilícita

El Consejo de la Magistratura acepta investigar a juez mendocino acusado de asociación ilícita
29/06/2021 - investigación

El Consejo de la Magistratura acepta investigar a juez mendocino acusado de asociación ilícita

A principios de mayo pasado, Bento (58), titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, fue imputado como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.

Exfuncionarios del gobernador Das Neves condenados a penas de prisión por corrupción
10/05/2021 - "Causa Revelación"

Exfuncionarios del gobernador Das Neves condenados a penas de prisión por corrupción

Durante el proceso se investigó el accionar de empresarios y funcionarios públicos que se repartían los dividendos de la obra pública con sobreprecios.

Tenía pedido de captura desde 2018, se internó con coronavirus y quedó detenida
06/05/2021 - General Rodríguez

Tenía pedido de captura desde 2018, se internó con coronavirus y quedó detenida

De acuerdo a los voceros, la ahora detenida se desempeñaba como secretaria general de la UPCN de Moreno cuando fue denunciada por asociación ilícita.

Imputaron a un juez federal acusado de ser el jefe de una asociación ilícita
05/05/2021 - Mendoza

Imputaron a un juez federal acusado de ser el jefe de una asociación ilícita

Se trata de Walter Bento, a quien se lo investiga junto a otras personas por el presunto cobro de coimas a presos a cambio de recibir beneficios.

Embargan en $1.000 millones a un policía detenido por una asociación ilícita liderada por un fiscal
25/01/2021 - narcotráfico

Embargan en $1.000 millones a un policía detenido por una asociación ilícita liderada por un fiscal

La decisión fue tomada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en la investigación sobre el armado de causas vinculadas al narcotráfico, realizado por una banda supuestamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán.

Niegan la prisión domiciliaria a un comisario acusado de integrar una asociación ilícita liderada por un fiscal
20/01/2021 - Narcotráfico

Niegan la prisión domiciliaria a un comisario acusado de integrar una asociación ilícita liderada por un fiscal

El imputado Roberto Adrián Okurzaty está acusado de integrar una banda liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, que armaba causas por narcotráfico y a la que se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos.

Apresan a un policía acusado de integrar una asociación ilícita liderada por un fiscal
06/01/2021 - Tigre

Apresan a un policía acusado de integrar una asociación ilícita liderada por un fiscal

Es el subteniente de la Delegación Drogas Ilícitas, Adrián Gonzalo Baeta, quien era buscado desde hacía meses. La asociación ilícita supuestamente a cargo del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán habría robado 555 kilos de cocaína, además de dinero en efectivo.

Procesan a un prefecto que aportó información migratoria al falso abogado D'Alessio
03/11/2020 - Justicia

Procesan a un prefecto que aportó información migratoria al falso abogado D'Alessio

Se trata de Franco Leandro Pini, quien "al menos desde 2016 hasta fines del 2018, recopiló y distribuyó información personal y sensible referida a los movimientos migratorios de funcionarios públicos, personas vinculadas a ellos y de algunas de las víctimas de la asociación ilícita investigada.

Ratifican al juez Ramos Padilla al frente del caso D´alessio
27/05/2020 - justicia

Ratifican al juez Ramos Padilla al frente del caso D´alessio

El magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla fue ratificado por la Cámara Federal de Mar del Plata al frente de la causa que  investiga entre otros al falso abogado Marcelo D´alessio.

Procesan a Lázaro Báez por asociación ilícita en la causa de las facturas falsas
20/12/2019 - en Bahía Blanca

Procesan a Lázaro Báez por asociación ilícita en la causa de las facturas falsas

La decisión fue tomada por el juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, quien dispuso además el procesamiento de Silvio Luis Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Chanquía por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores.