asociación ilícita

Procesan a Lázaro Báez por asociación ilícita en la causa de las facturas falsas
20/12/2019 - en Bahía Blanca

Procesan a Lázaro Báez por asociación ilícita en la causa de las facturas falsas

La decisión fue tomada por el juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, quien dispuso además el procesamiento de Silvio Luis Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Chanquía por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores.

Stornelli fue procesado por asociación ilícita en una causa por extorsión
18/12/2019 - caso D'Alessio

Stornelli fue procesado por asociación ilícita en una causa por extorsión

Así lo dictó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de una investigación por la denuncia de un empresario que dijo que quisieron sacarle dinero para evitarle quedar implicado en una causa.

06/11/2019 - Justicia

Procesamientos y prisión preventiva para sindicalistas acusados de asociación ilícita en Córdoba

La decisión del Juzgado Federal 1 de la provincia afecta a los dos principales dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido cordobés (Surrbac).

Procesan al sindicalista Juárez por asociación ilícita y lavado de activos
07/08/2019 - investigación

Procesan al sindicalista Juárez por asociación ilícita y lavado de activos

El sindicalista de SUPA fue embargado, además, por 500 millones de pesos. 

Cristina Kirchner pidió un nuevo permiso judicial para viajar a Cuba en julio
07/06/2019 - juicio oral

Cristina Kirchner pidió un nuevo permiso judicial para viajar a Cuba en julio

La ex presidenta solicitó autorización ante el Tribunal que la juzga como supuesta jefa de asociación ilícita y delitos con la obra pública en Santa Cruz.

Detienen a futbolistas en una investigación sobre arreglos de partidos
28/05/2019 - España

Detienen a futbolistas en una investigación sobre arreglos de partidos

La organización delictiva seleccionaba encuentros de la Primera y Segunda División, captaba futbolistas y les pagaba dinero en efectivo por adelantado para que se dejaran ganar.

Cristina Kirchner califica al juicio que se inicia hoy como un "nuevo acto de persecución"
21/05/2019 - obra pública

Cristina Kirchner califica al juicio que se inicia hoy como un "nuevo acto de persecución"

La senadora afirmó en Twitter que el proceso en su contra tiene el “único objetivo" de "colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

El martes comienza el primer juicio oral a Cristina Kirchner por asociación ilícita
19/05/2019 - Justicia

El martes comienza el primer juicio oral a Cristina Kirchner por asociación ilícita

El juicio por la llamada causa Vialidad se extenderá por casi un año y contará con la declaración de unos 160 testigos.

Confirmaron el procesamiento por asociación ilícita a los iraníes que ingresaron con identidad falsa
02/05/2019 - Justicia

Confirmaron el procesamiento por asociación ilícita a los iraníes que ingresaron con identidad falsa

La Cámara Federal porteña consideró que formaban parte de un grupo delictivo "cuyo objetivo principal sería el tráfico ilegal de migrantes".

Interpol pidió la captura internacional de Samid
05/04/2019 - Justicia

Interpol pidió la captura internacional de Samid

La orden lo define como un prófugo "violento". El autodenominado "Rey de la Carne" es investigado por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita.