lavado de dinero

30/07/2021 - Chile

Investigarn por enriquecimiento ilcito a Anita Pinochet

La esposa del exjefe del Ejrcito chileno, general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, ser investigada por supuesto lavado de dinero tras constatar que aument su patrimonio en un 281% en siete aos, por lo que no podr salir del pas.

Ratificaron una caución millonaria para conceder el arresto domiciliario a Martín Báez
13/05/2021 - en la causa por lavado de dinero

Ratificaron una caucin millonaria para conceder el arresto domiciliario a Martn Bez

La decisin fue tomada por mayora en el TOF4 que conden al mayor de los cuatro hijos del empresario Lzaro Bez por lavado de dinero a 9 aos de prisin. Los jueces consideraron "riesgo procesal de fuga que an permanece vigente".

Piden que se investigue el vínculo entre el Grupo Macri y un banco acusado de lavado
07/05/2021 - correo argentino

Piden que se investigue el vnculo entre el Grupo Macri y un banco acusado de lavado

La fiscal general ante la Cmara Comercial, Gabriela Boquin, requiri que se investigue el vnculo entre la empresa Correo Argentino SA, y el banco austraco Meinl Bank, acusado por supuesto de lavado de dinero y maniobras de corrupcin.

Imputaron a un juez federal acusado de ser el jefe de una asociación ilícita
05/05/2021 - Mendoza

Imputaron a un juez federal acusado de ser el jefe de una asociacin ilcita

Se trata de Walter Bento, a quien se lo investiga junto a otras personas por el presunto cobro decoimas a presos a cambio de recibir beneficios.

10/04/2021 - casacin penal

Confirman la condena por millonario contrabando de euros y dlares a Pablo Portas Dalmau

La pena es de tres aos de prisin en suspenso. Portas Dalmau trajo de manera ilegal millones de dlares y euros desde Mxico y Europa para "lavar" en Argentina con la compra de bienes e inversiones.

Conceden a Martín Báez la prisión domiciliaria, pero deberá pagar una millonaria fianza
15/03/2021 - LAVADO DE DINERO

Conceden a Martn Bez la prisin domiciliaria, pero deber pagar una millonaria fianza

As lo determin el Tribunal Oral Federal, que sentenci el pago de una suma de ms de 500 millones de pesos para que, el hijo mayor del empresario, cumpla la condena en su domicilio.

La fiscalía se negó a concederle la prisión domiciliaria a Martín Báez, hijo mayor de Lázaro Báez
03/03/2021 - lavado de dinero

La fiscala se neg a concederle la prisin domiciliaria a Martn Bez, hijo mayor de Lzaro Bez

Elfiscal Abel Crdoba rechaz otorgarle arresto domiciliario al entender que no se encuentran vulnerados los derechos de los hijos de Martn Bez, quienes estn al cuidado de su madre. Fue condenado a nueve aos de prisin junto a su padre por lavado de dinero.

Casación confirmó la prisión preventiva de Martín Báez, pero ordenó evaluar alternativas al encierro
12/02/2021 - tribunales

Casacin confirm la prisin preventiva de Martn Bez, pero orden evaluar alternativas al encierro

Es en el marco de la causa que se le sigue por supuesto lavado de dinero. El principal argumento desplegado para ordenar el anlisis de una alternativa a la prisin en una crcel fue el del inters superior de los hijos menores de edad del imputado.

Más de 1000 detenidos por protestas en Moscú tras dictarse la condena del opositor Navalny
02/02/2021 - Rusia

Ms de 1000 detenidos por protestas en Mosc tras dictarse la condena del opositor Navalny

La libertad condicional otorgada en 2014 a Navalny por delito de lavado de dinero suponía que tenía que presentarse ante las autoridades dos veces al mes hasta el 29 de diciembre de 2020, pero no lo hizo en varias ocasiones durante el 2020.

Embargan bienes y cuentas a la madre y a la hermana de Nisman
14/01/2021 - lavado de dinero

Embargan bienes y cuentas a la madre y a la hermana de Nisman

La Justicia ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.