lavado de dinero

Condenaron a Pérez Corradi por lavado
11/02/2020 - justicia

Condenaron a Prez Corradi por lavado

El narcotraficante Ibar Pérez Corradi fue condenado a dos años y cuatro meses pero se le dio por cumplida la pena por el tiempo que pasó arrestado en la causa. Sin embargo, seguirá detenido por otra sentencia.

Imputan al ex funcionario Sbarra por supuesto lavado de dinero
31/01/2020 - Justicia

Imputan al ex funcionario Sbarra por supuesto lavado de dinero

En la oficina del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción fue encontrado un sobre con 10.000 dólares.

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero
24/01/2020 - justicia

Tailhade denunci a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

El diputado del Frente de Todos acusó a Mariano Federici y a su vice María Eugenia Talerico de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho". 

Ex presidente Cartes vuelve a la mira de un juez brasileño por un caso de lavado de dinero
09/01/2020 - Paraguay / Brasil

Ex presidente Cartes vuelve a la mira de un juez brasileo por un caso de lavado de dinero

El juez de Río de Janeiro Marcelo Bretas decidió aceptar una denuncia contra 19 personas, entre ellas Cartes, acusadas de integrar una organización delictiva para el lavado de activos.

La Cámara rechazó excarcelar a Lázaro Báez en una causa por lavado
20/12/2019 - Justicia

La Cmara rechaz excarcelar a Lzaro Bez en una causa por lavado

La defensa del empresario había solicitado su excarcelación luego de que, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 4 cesara su prisión preventiva en la causa de la "ruta del dinero".

Envían a juicio a Lázaro Báez y a dos de sus hijos en otra causa
17/12/2019 - Lavado de dinero

Envan a juicio a Lzaro Bez y a dos de sus hijos en otra causa

Lo dispuso el juez federal Sebastian Casanello en la causa conocida como M&P, en la que se investiga al empresario detenido y a dos de sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Un tribunal condena al ex presidente Omar al Bashir por corrupción
14/12/2019 - Sudn

Un tribunal condena al ex presidente Omar al Bashir por corrupcin

Un tribunal condenó al ex mandatario a dos años de confinamiento en un centro reformatorio, tras acusarlo de lavado de dinero y corrupción.

Allanamiento contra el hijo de Lula en la Operación Lava Jato
10/12/2019 - Brasil

Allanamiento contra el hijo de Lula en la Operacin Lava Jato

La Policía Federal brasileña, a cargo del ex juez Sérgio Moro, pidió la captura por lavado de dinero de Luis Fabio Lula da Silva, aunque ni la fiscalía ni la nueva magistrada de la operación Lava Jato aceptaron la solicitud.

Prorrogan la prisión preventiva de Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
05/12/2019 - Justicia

Prorrogan la prisin preventiva de Lzaro Bez en la causa por lavado de dinero

Será por cuatro meses. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, informaron a Télam fuentes judiciales.

Juez anula la orden de captura contra el ex presidente paraguayo Cartes
29/11/2019 - Brasil

Juez anula la orden de captura contra el ex presidente paraguayo Cartes

Un magistrado de menor jerarquía había librado la orden sobre el ex mandatario en una causa por supuesto lavado de dinero.