16/09/2021 22:37 - Se trata de Nstor Ramos

Confirman el procesamiento del titular de la firma suiza en la causa por lavado de dinero

La Cmara Federal portea confirm el procesamiento por supuesto lavado de activos del abogado talo-argentino que fund y fue presidente de la empresa Helvetic Services Group, investigada en la causa por la que fue condenado el empresario Lzaro Bez.

Néstor Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigada por lavado de dinero.
Nstor Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigada por lavado de dinero.

La Cmara Federal portea confirm este jueves el procesamiento por supuesto lavado de dinero de Nstor Ramos,el abogado talo-argentino que fund y fue presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigada en la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lzaro Bez.

La defensa del empresario procesado como supuesto coautor de maniobras de lavado de 55 millones de dlares haba apelado el fallo del juez Sebastin Casanello "en su supuesta falta de conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes con los que oper (ligados a Lzaro Bez)", segn researon los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones.

Sin embargo, los camaristas Mariano Llorens y Eduardo Farah remarcaron en el fallo que "hay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jurdica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes cuyo carcter -en tal sentido- fue afirmado en la sentencia condenatoria dictada en la causa y no est discutido en la presente".

"Las caractersticas, pormenores y orgenes de las sumas, as como el especial modus operandi detectado, lleva a descartar de momento la defensa del imputado en cuanto a su supuesto desconocimiento de esa procedencia. Sobre todo cuando consideramos las operaciones que realiz Ramos, no como participaciones aisladas, sino dentro del contexto antes explicado, como partes integrantes de un todo delictivo", sostuvieron los jueces.

La justicia sospecha que Ramos, a travs de Helvetic, particip de los ilcitos atribuidos a Bez, por lo que habra oficiado de testaferro o prestanombre.

En el mismo fallo, los jueces le indicaron al juez Casanello "cumplir con los trminos establecidos en el art. 207 del C.P.P.N. a fin de resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instruccin de la presente causa".