13/02/2020 crdoba

Secuestran ms de US$ 1 milln de dlares y casi $ 9 millones por lavado de activos

Fueron el producto de 13 allanamientos realizados en el marco de una causa que investigaba a "pseudo financieras".


Más de un millón de dólares y casi 9 millones de pesos fueron secuestrados en 13 allanamientos realizados en la provincia de Córdoba en el marco de una causa en la que se investiga lavado de activos a través de "pseudo financieras" y en los que detuvieron a tres hombres y una mujer, informaron hoy fuentes policiales y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

En los procedimientos, ordenados por el Juzgado Federal 2 de la capital cordobesa, también se incautaron 5.795 euros, 296.000 pesos chilenos, 140.000 guaraníes, libras, soles peruanos y moneda de origen croata y turco.

Los allanamientos se concretaron en dos oficinas, una empresa de cajas de seguridad y 10 domicilios particulares de barrios cerrados de Córdoba y La Calera.

Comunicado de Gendarmería

De acuerdo a un comunicado de la GNA, los efectivos del Centro de Reunión de Información "Córdoba", con apoyo de otras Unidades dependientes de la Agrupación XX, Policía de la provincia y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), secuestraron, además, 465 cheques, 87 pagarés, billeteras virtuales, notebooks, joyas de oro, 5 lingotes de oro, máquinas de contar billetes, 10 vehículos (seis autos BMW y Audi y cuatro motos) y 19 armas de fuego.

Según el informe, los investigadores pudieron determinar el posible funcionamiento de una red de "pseudo financieras" en las que llevarían a cabo actividades vinculadas al lavado de activos.

En total, los pesquisas decomisaron 8.853.006 pesos argentinos y 1.138.256 dólares estadounidenses, además de las cifras en otras monedas mencionadas, detalló el informe.

La voz del fiscal

Por su parte, el fiscal federal que interviene en la causa, Gustavo Vidal Lascano, dijo a la prensa que los detenidos "son socios de la financiera, que funcionaba en el mismo edificio que funciona una empresa de cajas de seguridad, (donde) la idea era tener el dinero resguardado".

"Nos sorprendió la importantísima cantidad de dinero secuestrado", afirmó el fiscal, quien detalló que parte de la plata también estaba colocada en cajas de cartón y consideró que “lo más curioso es que los detenidos están inscriptos ante AFIP como monotributistas, por lo que les resultará muy difícil justificar todo esto”.

En tanto, los pesquisas buscaban esta tarde a un cuarto sospechoso ya identificado como miembro de esta red que operaba principalmente en la financiera ubicada en un edificio del barrio Villa Belgrano, en la zona noroeste de la capital cordobesa.

Esta entidad estaba siendo investigada desde hace un año y cuatro meses a partir de una denuncia radicada por un inversor que observó movimientos sospechosos con cheques.
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