Cristóbal López

La AFIP presentará una acción civil contra Cristóbal López, De Souza y Etchegaray
03/04/2018 - evasión

La AFIP presentará una acción civil contra Cristóbal López, De Souza y Etchegaray

El titular del organismo, Leandro Cuccioli, ratificó "la estrategia judicial" en el reclamo para que Oil Combustibles, la principal sociedad del Grupo Indalo, "pague lo que debe".

En base a la denuncia de Carrió, el Consejo de la Magistratura abrirá la semana próxima una investigación sobre Ballestero y Farah
29/03/2018 - JUSTICIA

En base a la denuncia de Carrió, el Consejo de la Magistratura abrirá la semana próxima una investigación sobre Ballestero y Farah

El Consejo de la Magistratura abrirá formalmente la semana próxima una investigación basada en la denuncia de la diputada Elisa Carrió contra los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, autores del fallo que dispuso la excarcelación del empresario Cristóbal López y el cambio de carátula del expediente.

El fiscal Moldes pidió la detención de Echegaray, Cristóbal López y De Sousa
28/03/2018 - Caso Indalo

El fiscal Moldes pidió la detención de Echegaray, Cristóbal López y De Sousa

El fiscal general Germán Moldes pidió hoy la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, de Cristóbal López y de Fabián De Sousa, al apelar la decisión de excarcelar a ambos empresarios en la causa por la retención de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles, informaron fuentes judiciales.

El Consejo de la Magistratura aceleró su intervención en el caso del Grupo Indalo
27/03/2018 - JUSTICIA

El Consejo de la Magistratura aceleró su intervención en el caso del Grupo Indalo

El Consejo de la Magistratura aceleró hoy su actividad en la misión que le encomendó la Corte Suprema de Justicia para que investigue la forma en que se conformó el tribunal que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Abad consideró que habría que vender los bienes de Cristóbal López para cobrarle la deuda
27/03/2018 - grupo indalo

Abad consideró que habría que vender los bienes de Cristóbal López para cobrarle la deuda

"Quien incumple la ley tiene que hacerse cargo de las consecuencias," aseguró ex titular de la AFIP en referencia a la situación que generó Grupo Indalo, al retener de forma indebida cerca de 8.000 millones de pesos.

Carrió amplió su denuncia contra Ballestero y Farah en el Consejo de la Magistratura
27/03/2018 - justicia

Carrió amplió su denuncia contra Ballestero y Farah en el Consejo de la Magistratura

La diputada oficialista Elisa Carrió remitió al Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia pública que realizó sobre la presunción de que en la liberación de los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa se pagaron coimas.

El juez Moldes estará a cargo de investigar la sala que liberó a Cristóbal López
27/03/2018 - JUSTICIA

El juez Moldes estará a cargo de investigar la sala que liberó a Cristóbal López

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura designó al representante de los jueces, Leónidas Moldes, como instructor de la investigación pedida por la Corte para determinar si hubo irregularidades en la conformación de la Sala I que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Tonelli critica a la Corte por pedir que se investigue al juez que liberó a Cristóbal López
26/03/2018 - poder judicial

Tonelli critica a la Corte por pedir que se investigue al juez que liberó a Cristóbal López

El diputado y titular de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura cuestionó el "pedido sin el más mínimo fundamento o razón" de parte del máximo tribunal para que ese órgano investigue si fue lícita la intervención del juez Eduardo Farah en el fallo que liberó a los titulares del Grupo Indalo.

La AFIP rechazó una moratoria para Oil Combustibles, que quedó cerca de la quiebra
26/03/2018 - decisión

La AFIP rechazó una moratoria para Oil Combustibles, que quedó cerca de la quiebra

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pagos o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, la mayor del Grupo Indalo, retuvo por cerca de 8.000 millones de pesos, dijeron hoy fuentes judiciales.

El Consejo de la Magistratura analizará si hubo irregularidades en la excarcelación de Cristobal López
26/03/2018 - JUSTICIA

El Consejo de la Magistratura analizará si hubo irregularidades en la excarcelación de Cristobal López

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá mañana para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Eduardo Farah en el fallo que liberó a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.