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La Procelac denunció a Moyano y OCA por lavado de activos
12/01/2018 - investigacin

La Procelac denunci a Moyano y OCA por lavado de activos

La procuraduría que investiga lavado de activos denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.

La Procelac denunció a responsables del hotel vinculado a los Grondona
21/11/2017 - corrupcin en el ftbol

La Procelac denunci a responsables del hotel vinculado a los Grondona

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos imputó a Julio Grondona (h), su cuñado Genaro Aversa, al empresario Roberto Petti y al mexicano Aparicio Enrique Byron, indicado como supuesto testaferro del ex titular de la FIFA, Joseph Blatter cuya actividad se conectaría con el escándalo de corrupción en el fútbol ¨FIFAgate´.

Detuvieron a Federico Tiscornia, el arrepentido en la causa de la mafia de los contenedores
29/11/2016 - justicia

Detuvieron a Federico Tiscornia, el arrepentido en la causa de la mafia de los contenedores

Tiscornia, quedó detenido hoy luego de que la Cámara en lo Penal Económico revocara la excarcelación con la que había sido beneficiado en primera instancia. 

Szpolski y Garfunkel serán investigados por "vaciamiento y evasión impositiva"
18/11/2016 - justicia

Szpolski y Garfunkel sern investigados por "vaciamiento y evasin impositiva"

La investigación surge como consecuencia de una denuncia presentada por la Procelac y se basa en una publicación del diario cooperativo Tiempo Argentino. Es sobre los manejos irregulares que los empresarios llevaron a cabo con la pauta oficial.