lavado de activos

Báez reclama una definición en la situación de Cristina Kirchner antes de ir a juicio
13/04/2018 - ruta del dinero K

Bez reclama una definicin en la situacin de Cristina Kirchner antes de ir a juicio

El detenido empresario santacruceño pidió al Tribunal Oral Federal 4 que se declare la nulidad del juicio por lavado de activos hasta que se defina la situación en esa causa de la ex presidenta.

27/03/2018 - justicia federal

Imputan por lavado de activos y por otros delitos a ex funcionarios chaqueos

Además, el fiscal Sabadini pidió que se procese por otros delitos a los detenidos, el ex subsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Buttice, y el ex coordinador del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales, Gustavo Katavich.

Investigarán por enriquecimiento a los funcionarios separados por lavado
13/03/2018 - Chaco

Investigarn por enriquecimiento a los funcionarios separados por lavado

Las autoridades y empleados chaqueños que fueron separados de sus cargos por presunto caso de lavado de activos, también serán investigados por la justicia provincial por otros delitos.

Lagarde pidió regulaciones para que las criptomonedas no sean vehículo del lavado
13/03/2018 - FMI

Lagarde pidi regulaciones para que las criptomonedas no sean vehculo del lavado

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde alertó que "generalmente se crean de forma descentralizada y sin necesidad de un banco central", lo que le "da a las transacciones de criptoactivos un elemento de anonimato".

Peppo separó a dos funcionarios por una causa de presunto lavado de activos
09/03/2018 - Chaco

Peppo separ a dos funcionarios por una causa de presunto lavado de activos

Los involucrados son el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, el subsecretario de Comercios y Servicios, Roberto Lugo, y dos personas que cumplían actividades en la oficina privada, según confirmaron desde la gobernación a través de un comunicado. 

La Justicia Federal allanó la gobernación de Chaco
09/03/2018 - lavado de activos

La Justicia Federal allan la gobernacin de Chaco

Es en el marco de una causa en la que se investiga una supuesta evasión y lavado de activos de un funcionario del gobierno chaqueño.

Marcos Peña: "Respaldamos plenamente a Arribas"
02/03/2018 - AFI

Marcos Pea: "Respaldamos plenamente a Arribas"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue denunciado por estar vinculado a presuntas operaciones de lavado de dinero en Brasil.

Balcedo declara en Uruguay en una causa que puede demorar su extradición
30/01/2018 - JUSTICIA

Balcedo declara en Uruguay en una causa que puede demorar su extradicin

El empresario y sindicalista será indagado sobre lavado de activos.

Caso Balcedo: podrían dar intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
10/01/2018 - judiciales

Caso Balcedo: podran dar intervencin a la Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos

La fiscalía federal de La Plata evaluará si en el marco de la causa que investiga al sindicalista Marcelo Balcedo, por presunto lavado de dinero, da intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, según una fuente de la investigación.

Amado Boudou será indagado durante la feria judicial por lavado de activos
03/01/2018 - JUSTICIA

Amado Boudou ser indagado durante la feria judicial por lavado de activos

El detenido ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, será indagado por hechos de lavado de activos el próximo 18 de enero, por decisión del juez federal Ariel Lijo.