lavado de activos

La Fiscalía acusó a Humala por lavado de activos de Odebrecht
07/05/2019 - Per

La Fiscala acus a Humala por lavado de activos de Odebrecht

El ex presidente y su esposa, Nadine Heredia, fueron formalmente acusado por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada.

La Oficina Anticorrupción pidió a la Justicia de Bahamas mantener embargadas las cuentas de Báez
23/02/2019 - lavado de activos

La Oficina Anticorrupcin pidi a la Justicia de Bahamas mantener embargadas las cuentas de Bez

El organismo que conduce Laura Alonso emitió un documento en el que asegura que el dinero de esas cuentas proviene de Suiza.

El Banco Nación y la Sigen acuerdan una capacitación
21/02/2019 - lavado de activos

El Banco Nacin y la Sigen acuerdan una capacitacin

La iniciativa responde a la necesidad de asegurar una mayor eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones sobre lavado de activos, así como la de fortalecer sus controles internos a través de la capacitación

Piden penas de entre 5 y 18 años a los acusados de lavar activos del caso "Carbón Blanco"
13/02/2019 - narcotrfico

Piden penas de entre 5 y 18 aos a los acusados de lavar activos del caso "Carbn Blanco"

Son la hija, la viuda, el suegro y un socio del abogado fallecido Carlos Salvatore, condenado en 2015 por el caso de narcotráfico.

Keiko Fujimori seguirá presa
04/01/2019 - Per

Keiko Fujimori seguir presa

Un tribunal de segunda instancia rechazó el recurso de apelación que la líder opositora presentó a finales del año pasado.

Aída Ayala: "Siempre estuve a derecho y estoy convencida que la verdad siempre triunfa"
28/12/2018 - Chaco

Ada Ayala: "Siempre estuve a derecho y estoy convencida que la verdad siempre triunfa"

La diputada nacional (Cambiemos-Chaco) celebró el fallo de Casación que este jueves anuló la prisión preventiva dictada en su contra por la Cámara Federal de Chaco.

28/12/2018 - Cmara Federal

Causa Cuadernos: seguir preso el empresario marplatense vinculado a lavado de activos

La Cámara Federal porteña rechazó liberar a Osvaldo Parolari, quien había quedado detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio.

La causa en que se procesó a la diputada Ayala iría a juicio en marzo o abril
28/12/2018 - Chaco

La causa en que se proces a la diputada Ayala ira a juicio en marzo o abril

La jueza de la causa sostuvo que, salvo la cuestión de la prisión preventiva, la decisión tomada este jueves por los magistrados de Casación Penal “no modifica la situación”.

La AFIP creó un comité de lucha contra el lavado de activos y financiación de terrorismo
26/12/2018 - Boletn Oficial

La AFIP cre un comit de lucha contra el lavado de activos y financiacin de terrorismo

La decisión se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El fiscal rechazó el pedido de excarcelación de Lázaro Báez en la causa por lavado
06/12/2018 - juicio oral

El fiscal rechaz el pedido de excarcelacin de Lzaro Bez en la causa por lavado

Los jueces deberán resolver ahora esta cuestión en el marco del juicio oral que se sigue al empresario.