lavado de activos

Inhibieron los bienes de Balcedo y de "las mujeres" de "Los Monos"
06/07/2019 - Rosario

Inhibieron los bienes de Balcedo y de "las mujeres" de "Los Monos"

Según informaron este sábado fuentes judiciales, están imputados por presunto lavado de activos originado en el tráfico de estupefacientes. 

20/06/2019 - Chile

Imputan por lavado de activos a un ex jefe del Ejrcito

Se trata de Juan Miguel Fuente-Alba, ex jefe del Ejército de Chile durante el primer mandato presidencial de Sebastián Piñera. Es el segundo caso de corrupción que lo implica.

Bullrich calificó de "histórico" el recupero de bienes en una causa por lavado de activos
14/06/2019 - Caf de los Angelitos

Bullrich calific de "histrico" el recupero de bienes en una causa por lavado de activos

Se trata de una causa por lavado de activos del narcotráfico en la que fue procesado un narco colombiano del Cartel de Cali y en la que están implicados familiares de Pablo Escobar Gaviria.

El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos
05/06/2019 - Justicia

El juez Ercolini proces a Cristbal Lpez y a Fabin De Sousa por lavado de activos

Es a raíz de maniobras en la empresa Agosto SA y otras del grupo Indalo. El magistrado dictó además embargos de $80 millones, según la resolución a la que accedió Télam.

La Fiscalía acusó a Humala por lavado de activos de Odebrecht
07/05/2019 - Per

La Fiscala acus a Humala por lavado de activos de Odebrecht

El ex presidente y su esposa, Nadine Heredia, fueron formalmente acusado por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada.

La Oficina Anticorrupción pidió a la Justicia de Bahamas mantener embargadas las cuentas de Báez
23/02/2019 - lavado de activos

La Oficina Anticorrupcin pidi a la Justicia de Bahamas mantener embargadas las cuentas de Bez

El organismo que conduce Laura Alonso emitió un documento en el que asegura que el dinero de esas cuentas proviene de Suiza.

El Banco Nación y la Sigen acuerdan una capacitación
21/02/2019 - lavado de activos

El Banco Nacin y la Sigen acuerdan una capacitacin

La iniciativa responde a la necesidad de asegurar una mayor eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones sobre lavado de activos, así como la de fortalecer sus controles internos a través de la capacitación

Piden penas de entre 5 y 18 años a los acusados de lavar activos del caso "Carbón Blanco"
13/02/2019 - narcotrfico

Piden penas de entre 5 y 18 aos a los acusados de lavar activos del caso "Carbn Blanco"

Son la hija, la viuda, el suegro y un socio del abogado fallecido Carlos Salvatore, condenado en 2015 por el caso de narcotráfico.

Keiko Fujimori seguirá presa
04/01/2019 - Per

Keiko Fujimori seguir presa

Un tribunal de segunda instancia rechazó el recurso de apelación que la líder opositora presentó a finales del año pasado.

Aída Ayala: "Siempre estuve a derecho y estoy convencida que la verdad siempre triunfa"
28/12/2018 - Chaco

Ada Ayala: "Siempre estuve a derecho y estoy convencida que la verdad siempre triunfa"

La diputada nacional (Cambiemos-Chaco) celebró el fallo de Casación que este jueves anuló la prisión preventiva dictada en su contra por la Cámara Federal de Chaco.