lavado de activos

Procesaron a la diputada oficialista Ayala
28/05/2018 - judiciales

Procesaron a la diputada oficialista Ayala

Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.

Milagro Sala pidió la nulidad de la imputación en una causa por presunto lavado de activos
22/05/2018 - JUJUY

Milagro Sala pidi la nulidad de la imputacin en una causa por presunto lavado de activos

La dirigente social Milagro Sala pidió hoy a la justicia de Jujuy la nulidad de la imputación por asociación ilícita en la causa en la que se investiga un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP, al considerarla "imprecisa" y que se incurre en "prejuzgamiento".

Indagaron a la viuda y el hijo de narco Pablo Escobar por lavado de activos provenientes del narcotráfico
14/05/2018 - JUSTICIA

Indagaron a la viuda y el hijo de narco Pablo Escobar por lavado de activos provenientes del narcotrfico

La viuda y el hijo del fallecido narco colombiano Pablo Escobar Gaviria entregaron hoy un escrito cada uno y se negaron a responder preguntas al ser indagados por la justicia, en una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico "Café de los Angelitos", informaron fuentes judiciales.

Revocan la prisión preventiva de Humala y su esposa
26/04/2018 - Per

Revocan la prisin preventiva de Humala y su esposa

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó este jueves un pedido de hábeas corpus y revocó la prisión preventiva que cumplían el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, hace nueve meses, mientras son investigados por presunto lavado de activos con la constructora brasileña Odebrecht, informaron medios locales.

Báez reclama una definición en la situación de Cristina Kirchner antes de ir a juicio
13/04/2018 - ruta del dinero K

Bez reclama una definicin en la situacin de Cristina Kirchner antes de ir a juicio

El detenido empresario santacruceño pidió al Tribunal Oral Federal 4 que se declare la nulidad del juicio por lavado de activos hasta que se defina la situación en esa causa de la ex presidenta.

27/03/2018 - justicia federal

Imputan por lavado de activos y por otros delitos a ex funcionarios chaqueos

Además, el fiscal Sabadini pidió que se procese por otros delitos a los detenidos, el ex subsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Buttice, y el ex coordinador del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales, Gustavo Katavich.

Investigarán por enriquecimiento a los funcionarios separados por lavado
13/03/2018 - Chaco

Investigarn por enriquecimiento a los funcionarios separados por lavado

Las autoridades y empleados chaqueños que fueron separados de sus cargos por presunto caso de lavado de activos, también serán investigados por la justicia provincial por otros delitos.

Lagarde pidió regulaciones para que las criptomonedas no sean vehículo del lavado
13/03/2018 - FMI

Lagarde pidi regulaciones para que las criptomonedas no sean vehculo del lavado

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde alertó que "generalmente se crean de forma descentralizada y sin necesidad de un banco central", lo que le "da a las transacciones de criptoactivos un elemento de anonimato".

Peppo separó a dos funcionarios por una causa de presunto lavado de activos
09/03/2018 - Chaco

Peppo separ a dos funcionarios por una causa de presunto lavado de activos

Los involucrados son el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, el subsecretario de Comercios y Servicios, Roberto Lugo, y dos personas que cumplían actividades en la oficina privada, según confirmaron desde la gobernación a través de un comunicado. 

La Justicia Federal allanó la gobernación de Chaco
09/03/2018 - lavado de activos

La Justicia Federal allan la gobernacin de Chaco

Es en el marco de una causa en la que se investiga una supuesta evasión y lavado de activos de un funcionario del gobierno chaqueño.