Lázaro Báez

Elevan a juicio oral la causa en la que se investiga a Echegaray por encubrir a Báez
20/03/2019 - Justicia

Elevan a juicio oral la causa en la que se investiga a Echegaray por encubrir a Báez

El juez federal Sebastián Casanello elevó este miércoles a juicio oral la causa en la que el ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, se encuentra acusado de obstruir la fiscalización de empresas vinculadas al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien está detenido por lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Casación rechazó un nuevo pedido de excarcelación de Báez
14/03/2019 - justicia

Casación rechazó un nuevo pedido de excarcelación de Báez

El empresario santacruceño lleva más de un año detenido y afronta un juicio oral y público por lavado de dinero.

La Justicia autorizó al Estado a subastar dos aviones de Báez
13/03/2019 - lavado de dinero

La Justicia autorizó al Estado a subastar dos aviones de Báez

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 autorizó al Estado Nacional a subastar dos aviones que fueron secuestrados a firmas vinculadas con el empresario detenido Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.

Confirman el procesamiento de Echegaray por el encubrimiento a Lázaro Báez
06/03/2019 - Justicia

Confirman el procesamiento de Echegaray por el encubrimiento a Lázaro Báez

El ex titular de la AFIP también está acusado de "incumplimiento de deberes" por obstruir el control de firmas del empresario santacruceños.

Le negaron información sobre Lázaro Báez a un parlamentario suizo
01/03/2019 - fondos bancarios

Le negaron información sobre Lázaro Báez a un parlamentario suizo

Carlo Sommaruga había presentado un pedido de informes sobre los fondos bancarios del empresario, que fueron inmovilizados en 2013 y luego restituidos un año más tarde.

La Oficina Anticorrupción pidió a la Justicia de Bahamas mantener embargadas las cuentas de Báez
23/02/2019 - lavado de activos

La Oficina Anticorrupción pidió a la Justicia de Bahamas mantener embargadas las cuentas de Báez

El organismo que conduce Laura Alonso emitió un documento en el que asegura que el dinero de esas cuentas proviene de Suiza.

Rechazan excarcelar a los Báez en la causa por lavado de dinero
15/02/2019 - justicia

Rechazan excarcelar a los Báez en la causa por lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 tomó esa decisión en la causa por lavado de dinero.

Lázaro Báez pidió a Bahamas el desbloqueo de cuentas por 4 millones de dólares
14/02/2019 - Justicia

Lázaro Báez pidió a Bahamas el desbloqueo de cuentas por 4 millones de dólares

Los fondos fueron detectados y congelados por pedido de la justicia argentina en la causa en la que se investiga al empresario por lavado de dinero.

Lázaro y Martín Báez piden ser excarcelados porque creen que son espiados en prisión
14/02/2019 - Penal de Ezeiza

Lázaro y Martín Báez piden ser excarcelados porque creen que son espiados en prisión

El empresario y su hijo Martín presentaron el planteo basado en la denuncia que hizo Carrió sobre una presunta operación contra el fiscal Stornelli motada por ex funcionarios kirchneristas.

Confirman que el 26 se inicia el primer juicio oral con Cristina Kirchner
11/02/2019 - Obra Pública

Confirman que el 26 se inicia el primer juicio oral con Cristina Kirchner

La fecha del inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz, había sido fijada en septiembre del año pasado, y el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 la confirmó, al rechazar un planteo de la defensa de la ex mandataria.