enriquecimiento ilícito

El lunes empieza el juicio oral a José López por los bolsos con 9 millones de dólares
09/06/2018 - corrupción

El lunes empieza el juicio oral a José López por los bolsos con 9 millones de dólares

El detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo será juzgado por enriquecimiento ilícito.

Rechazaron excarcelar a José López de cara al juicio oral por enriquecimiento ilícito
03/05/2018 - justicia

Rechazaron excarcelar a José López de cara al juicio oral por enriquecimiento ilícito

"Debemos adelantar que se advierte en el caso la existencia del riesgo de fuga", sostuvo el Tribunal Oral Federal Nº1.

El juez amplió la causa contra De Vido e investigará a sus hijos
03/05/2018 - Presunto enriquecimiento

El juez amplió la causa contra De Vido e investigará a sus hijos

El juez federal Luis Rodríguez aceptó el pedido de la fiscalía y solicitó informes a la AFIP y otros organismos públicos sobre el patrimonio de la familia del ex ministro de Planificación.

Tres hijos del dictador García Meza son investigados por presunto enriquecimiento ilícito
02/05/2018 - Bolivia

Tres hijos del dictador García Meza son investigados por presunto enriquecimiento ilícito

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, explicó que la muerte del ex dictador, de 88 años, no paraliza el proceso por corrupción y continuará hasta conseguir una sentencia. 

Camaño pedirá que se trate en sesión el desafuero de su par Aída Ayala
17/04/2018 - Diputados

Camaño pedirá que se trate en sesión el desafuero de su par Aída Ayala

La solicitud se da en el marco del pedido de detención de la Justicia, por una causa en la que se la investigan los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Ocaña se defendió de la imputación por enriquecimiento ilícito: "Es mentira"
05/04/2018 - Justicia

Ocaña se defendió de la imputación por enriquecimiento ilícito: "Es mentira"

El fiscal Di Lello imputó a la diputada a partir de una denuncia que le hizo el referente de La Alameda, Gustavo Vera. La legisladora de Cambiemos dijo que la causa se origina en "mentiras mediáticas".

Investigarán por enriquecimiento a los funcionarios separados por lavado
13/03/2018 - Chaco

Investigarán por enriquecimiento a los funcionarios separados por lavado

Las autoridades y empleados chaqueños que fueron separados de sus cargos por presunto caso de lavado de activos, también serán investigados por la justicia provincial por otros delitos.

Piden ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito contra De Vido
09/03/2018 - justicia

Piden ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito contra De Vido

La fiscal federal Alejandra Mángano requirió extender el período de investigación hasta diciembre de 2015. Además, incluyó a los tres hijos del detenido como sospechosos.

El juez Lijo rechazó apartarse de una de las causas contra Boudou
16/02/2018 - Justicia

El juez Lijo rechazó apartarse de una de las causas contra Boudou

El magistrado indicó que continuará en la causa contra el ex vicepresidente por enriquecimiento ilícito por la que el ex funcionario ya estuvo 70 días preso.

Boudou recusó a Lijo en la causa por presunto enriquecimiento ilicito
18/01/2018 - Comodoro Py

Boudou recusó a Lijo en la causa por presunto enriquecimiento ilicito

El ex vicepresidente pidió el apartamiento del juez en la causa por la que había sido detenido el 3 de noviembre pasado y recuperó su libertad el viernes último.