allanamiento

Revisaron los libros contables de la obra social de Camioneros
06/03/2018 - investigacin

Revisaron los libros contables de la obra social de Camioneros

El juez federal Claudio Bonadio emitió un oficio para obtener dicha información. Fue en respuesta a un pedido de su par de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación.

Incautan más de 200 serpientes exóticas en un departamento de Once
20/02/2018 - Ciudad de Buenos aires

Incautan ms de 200 serpientes exticas en un departamento de Once

Entre los 219 animales hallados hay pitones bola, boas esmeralda y 19 huevos de distintas especies destinadas a la comercialización. 

Más allanamientos en Río Gallegos por causas vinculadas a Lázaro Báez y a YCRT
16/02/2018 - Justicia

Ms allanamientos en Ro Gallegos por causas vinculadas a Lzaro Bez y a YCRT

Los operativos fueron ordenados por los jueces que investigan casos de corrupción relacionados con supuestos pagos al empresario detenido a través de obras públicas y la presunta malversación de fondos de ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El sanatorio de la Trinidad comunicó que no grabó la endoscopía a Pérez Volpin
09/02/2018 - operativo

El sanatorio de la Trinidad comunic que no grab la endoscopa a Prez Volpin

"La clínica niega que el procedimiento esté filmado", indicó una fuente a Télam en el marco de un nuevo allanamiento realizado por orden judicial.

Allanan domicilios vinculados con Manaos por presunta evasión de más de $900 millones
08/02/2018 - Buenos Aires

Allanan domicilios vinculados con Manaos por presunta evasin de ms de $900 millones

Fueron 14 procedimientos, realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en las zonas norte y oeste del conurbano bonaerense por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón.

Allanaron el sanatorio De la Trinidad donde falleció Pérez Volpin
07/02/2018 - Investigacion

Allanaron el sanatorio De la Trinidad donde falleci Prez Volpin

Los efectivos de la comsiaria 23 que intervinieron en el operativo se llevaron la "hoja de guardia, la historia clínica de la periodista y el libro de enfermería", detallaron las fuentes consultadas.

Canicoba Corral no descartó más detenidos por el tráfico de información en la AFIP
03/02/2018 - Justicia

Canicoba Corral no descart ms detenidos por el trfico de informacin en la AFIP

"Aparentemente, se trata de una red que medraba con la venta de los datos reservados de la AFIP. De esta investigación probablemente resulten más elementos", afirmó el magistrado.

Allanamientos y detenciones por la filtración de datos del blanqueo de capitales
02/02/2018 - AFIP

Allanamientos y detenciones por la filtracin de datos del blanqueo de capitales

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de siete funcionarios de la AFIP y un empresario.

Polémica por un proyecto que permite allanar casas y arrestar inmigrantes
23/01/2018 - Blgica

Polmica por un proyecto que permite allanar casas y arrestar inmigrantes

La iniciativa fue presentada por las formaciones Nueva Alianza Flamenca y el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco y criticado por asociaciones judiciales que advierten que atenta contra la inviolabilidad del domicilio.

Allanaron 14 propiedades vinculadas al gremialista Balcedo
15/01/2018 - Lavado de dinero

Allanaron 14 propiedades vinculadas al gremialista Balcedo

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó este lunes procedimientos en propiedades vinculadas al detenido secretario general del Soeme y su esposa, Paola Fiege. Secuestraron dos autos y documentación.