evasión

La Unión Europea crea normas para combatir la evasión fiscal de las multinacionales
30/12/2018 - Bélgica

La Unión Europea crea normas para combatir la evasión fiscal de las multinacionales

La Unión Europea (UE) pondrá en marcha a partir del 1 de enero medidas para combatir la ingeniería fiscal de las multinacionales para evadir impuestos, informaron hoy fuentes del bloque comunitario.

Por primera vez presentan en el país cargos contra implicados en los Panamá Papers
05/12/2018 - Estados Unidos

Por primera vez presentan en el país cargos contra implicados en los Panamá Papers

Cuatro personas fueron acusados en Nueva York por presunta evasión fiscal y el blanqueo internacional de dinero en un caso vinculado a los documentos filtrados en 2015.

La AFIP recibió los datos de 35.000 cuentas bancarias de argentinos en el exterior
07/05/2018 - evasión

La AFIP recibió los datos de 35.000 cuentas bancarias de argentinos en el exterior

De esta manera la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá realizar un control más preciso para los vencimientos de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y bienes personales.

Reclaman la "inmediata" detención para Cristóbal López y Fabián De Sousa
26/04/2018 - evasión impositiva

Reclaman la "inmediata" detención para Cristóbal López y Fabián De Sousa

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal pidió que se los vuelva a procesar por el delito de "administración fraudulenta agravada".

Elevan a juicio oral a un hijo de Báez por "apropiación indebida" de aportes patronales
18/04/2018 - Justicia

Elevan a juicio oral a un hijo de Báez por "apropiación indebida" de aportes patronales

Tanto Martín Báez como su padre, Lázaro, están acusados de haberse quedado con más de $30 millones de aportes no realizados por varias empresas entre los años 2011 y 2016.

La AFIP presentará una acción civil contra Cristóbal López, De Souza y Etchegaray
03/04/2018 - evasión

La AFIP presentará una acción civil contra Cristóbal López, De Souza y Etchegaray

El titular del organismo, Leandro Cuccioli, ratificó "la estrategia judicial" en el reclamo para que Oil Combustibles, la principal sociedad del Grupo Indalo, "pague lo que debe".

Sobreseyeron a la madre de Balcedo en una causa por evasión impositiva
09/02/2018 - justicia

Sobreseyeron a la madre de Balcedo en una causa por evasión impositiva

La medida fue dispuesta por el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la causa en la que la investigaba por evadir el pago de Ganancias en 2011.

Allanan domicilios vinculados con Manaos por presunta evasión de más de $900 millones
08/02/2018 - Buenos Aires

Allanan domicilios vinculados con Manaos por presunta evasión de más de $900 millones

Fueron 14 procedimientos, realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en las zonas norte y oeste del conurbano bonaerense por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón.

Riquelme es investigado por supuesta evasión impositiva
06/02/2018 - España

Riquelme es investigado por supuesta evasión impositiva

El jugador, que en junio de este año cumplirá 40 años, llegó a la península ibérica en el 2002, transferido por Boca al club Barcelona, y en el 2003 pasó al Villarreal. 

Dictan prisión preventiva y ordenan las detenciones de Cristóbal López y De Sousa
19/12/2017 - JUSTICIA

Dictan prisión preventiva y ordenan las detenciones de Cristóbal López y De Sousa

El juez federal Julián Ercolini procesó a los acusados por la presunta evasión de 8.000 millones de pesos.