Daniel Rafecas

16/03/2017 - Justicia

Rafecas indaga a Jos Lpez por un departamento en Recoleta

El juez federal citó a declaración indagatoria a Marco Artemio Marconi, uno de los dos socios de la empresa "Marketing y eventos" que figura como propietaria de un departamento en el barrio porteño de Recoleta en el que vivió una hijastra del detenido ex secretario de Obras Públicas José López, quien será indagado como supuesto dueño de esa propiedad.

Citan a José López para que amplíe su declaración indagatoria
16/01/2017 - enriquecimiento ilicito

Citan a Jos Lpez para que ample su declaracin indagatoria

El detenido ex secretario de Obras Públicas fue citado a ampliar su testimonio porque la justicia sospecha que "ocultó" la compra de la propiedad en la que vivía una hija de su mujer, María Amalia Díaz.

Caso López: declararon las monjas y allanaron dos departamentos
04/01/2017 - durante la feria judicial

Caso Lpez: declararon las monjas y allanaron dos departamentos

El juez Daniel Rafecas tomó testimonio a dos religiosas del convento de General Rodríguez y dispuso el allanamiento en dos propiedades en Capital Federal donde viven la mujer y la hija del ex secretario de Obras Públicas. Sospecha que forman parte del patrimonio del ex funcionario detenido.

Confirman el procesamiento de José López por enriquecimiento ilícito
20/12/2016 - investigacin

Confirman el procesamiento de Jos Lpez por enriquecimiento ilcito

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.

19/12/2016 - Justicia

Desestiman una denuncia contra Macri y funcionarios por emisin de Lebacs

El juez federal Daniel Rafecas desestimó por inexistencia de delito la denuncia penal presentada por diputados del Frente de la Victoria (FPV) contra el Presidente, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

La Reserva Federal de los Estados Unidos pidió fotos de los dólares secuestrados para investigar su origen
02/12/2016 - Caso Lpez

La Reserva Federal de los Estados Unidos pidi fotos de los dlares secuestrados para investigar su origen

A través de un agente del FBI, la Reserva Federal le solicitó al juez federal Daniel Rafecas las fotos del dinero que José López había arrojado por sobre el muro de un Convento.