Daniel Muñoz

Bonadio procesó a familiares del fallecido Daniel Muñoz y a Ricardo Barreiro
29/08/2019 - lavado de activos

Bonadio procesó a familiares del fallecido Daniel Muñoz y a Ricardo Barreiro

El juez federal dictó este jueves 28 nuevos procesamientos por presunto lavado de activos al entorno del fallecido ex secretario privado de los Kirchner, con embargos de hasta tres mil millones de pesos.

Comenzaron los trámites para subastar los bienes decomisados en la causa Cuadernos
23/08/2019 - AABE

Comenzaron los trámites para subastar los bienes decomisados en la causa Cuadernos

La AABE comenzó las gestiones sobre bienes a nombre de Daniel Muñoz que están en condiciones de ser vendidos porque esa decisión quedó firme en distintas instancia de apelación o no fue cuestionada por sus titulares, explicaron fuentes judiciales.

Las 19 propiedades de Daniel Muñoz y su entorno que la justicia busca decomisar
21/06/2019 - causa Cuadernos

Las 19 propiedades de Daniel Muñoz y su entorno que la justicia busca decomisar

La medida fue tomada por el juez Claudio Bonadio. Luego, el Ministerio de Justicia designó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que avance con el decomiso.

Piden elevar a juicio oral la parte de la causa cuadernos que involucra a Daniel Muñoz y a su viuda
21/06/2019 - Justicia

Piden elevar a juicio oral la parte de la causa cuadernos que involucra a Daniel Muñoz y a su viuda

Es el tramo de la causa que tiene que ver con el capítulo internacional del lavado de dinero del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, que compró a través de sociedades y testaferros 16 propiedades en Estados Unidos.

Confirman procesamientos al entorno de Muñoz y liberan a un ex secretario de Cristina Kirchner
15/04/2019 - lavado de dinero

Confirman procesamientos al entorno de Muñoz y liberan a un ex secretario de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó hoy el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero que tuvieron en su eje en quien fuera secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Realizan procedimientos en el tramo Muñoz de la causa de los cuadernos
27/03/2019 - investigación

Realizan procedimientos en el tramo Muñoz de la causa de los cuadernos

El juex federal Claudio Bonadio dispuso una serie de allanamientos en distintas provincias que fueron realizados por agentes de la Policía Federal, según informaron fuentes judiciales.

El abogado de Manzanares afirmó que su defendido sólo culpó a Múñoz
23/03/2019 - Justicia

El abogado de Manzanares afirmó que su defendido sólo culpó a Múñoz

El ex contador de la familia Kirchner declaró que "no manejaba" el dinero de los ex presidentes y sostuvo que el secretario privado fue el "único" que le dio la "posibilidad de hacer algo ilegal".

Manzanares habló del "tesoro", de las "llaves", lloró y dijo que pidió perdón a Dios
22/03/2019 - declaración como arrepentido

Manzanares habló del "tesoro", de las "llaves", lloró y dijo que pidió perdón a Dios

Los detalles de la declaración como arrepentido del ex contador de Néstor y Cristina Kirchner,en la fiscalía de Carlos Stornelli.

Detuvieron en los Emiratos Árabes a un abogado vinculado a Daniel Muñoz
13/03/2019 - causa cuadernos

Detuvieron en los Emiratos Árabes a un abogado vinculado a Daniel Muñoz

El abogado italiano Anthony D' Aniello fue detenido por agentes de Interpol por su vinculación con una causa por lavado de activos, vinculada en Argentina al caso de los cuadernos de la corrupción en las obras públicas licitadas durante la gestión del kirchnerismo.

Bonadio le pedirá ayuda a Gran Bretaña para dar con el dinero de Muñoz
21/02/2019 - Causa Cuadernos

Bonadio le pedirá ayuda a Gran Bretaña para dar con el dinero de Muñoz

El magistrado envió un exhorto a las autoridades judiciales del Reino Unido, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de bienes y dinero supuestamente vinculado a las maniobras de lavado que tuvieron como protagonista al fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner.