blanqueo de capitales

La AFIP detectó casos de blanqueo de capitales que incumplieron obligaciones
05/06/2019 - recaudacin

La AFIP detect casos de blanqueo de capitales que incumplieron obligaciones

Leandro Cuccioli aclaró que el trabajo para detectar a los contribuyentes que blanquearon parcialmente "recién comienza", porque la información procesada "es reciente". Fue en el marco de los acuerdos de intercambio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

20/05/2019 - Venezuela

Investigan a un ex embajador espaol por blanqueo de dinero

La policía española investiga al ex embajador Raúl Morodo por el supuesto blanqueo y cobro de 3,8 millones de euros en coimas de la petrolera estatal venezolana venezolana.

Rechazan "inconstitucionalidad" pedida por Felipe Solá sobre el blanqueo
16/04/2019 - DNU

Rechazan "inconstitucionalidad" pedida por Felipe Sol sobre el blanqueo

La Procuradora Fiscal de la Nación Laura Monti sostuvo hoy que el diputado de Red Argentina Felipe Solá no puede pedir la inconstitucionalidad del decreto presidencial que incluyó a los familiares de funcionarios en el blanqueo de capitales dispuesto en 2016.

05/04/2019 - operacin conjunta

Apresan en la Argentina y en Espaa a 36 prfugos

Están acusados de distintos delitos, entre ellos blanqueo de capitales, abuso sexual, tráfico de drogas y homicidio. Fueron detenidos en el marco de un operativo conjunto para recapturar a fugitivos llevado adelante por ambos países.

Por primera vez el Vaticano condena a un empresario por blanqueo de capitales
27/12/2018 - Santa Sede

Por primera vez el Vaticano condena a un empresario por blanqueo de capitales

Las pesquisas que llevaron a la condena del empresario Angelo Proietti, son el resultado de investigaciones conjuntas llevadas a cabo por el promotor de Justicia (fiscal) vaticano, la Autoridad de Información Financiera, la Gendarmería vaticana y la magistratura italiana.

Lava Jato: la Policía detuvo a 33 personas por delitos financieros
04/05/2018 - Brasil

Lava Jato: la Polica detuvo a 33 personas por delitos financieros

La operación "Cambio Desconecto", que se desarrolló en seis estados brasileños, tiene en su punto de mira a un grupo de cambistas que habría conseguido mover 1.600 millones de dólares en más de 52 países de forma ilícita.

Seguirán presos cinco acusados por el robo de información de la AFIP
04/04/2018 - prisin preventiva

Seguirn presos cinco acusados por el robo de informacin de la AFIP

Los camaristas ratificaron la decisión del juez Canicoba Corral en la cual se condena a los funcionarios públicos por haber recibido "importantes sumas de dinero" para vender datos del blanqueo al sistema financiero e inmobiliario.

Allanamientos y detenciones por la filtración de datos del blanqueo de capitales
02/02/2018 - AFIP

Allanamientos y detenciones por la filtracin de datos del blanqueo de capitales

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de siete funcionarios de la AFIP y un empresario.

Negocian para que la banca financie con créditos UVA la construcción de departamentos
08/10/2017 - mercado inmobiliario

Negocian para que la banca financie con crditos UVA la construccin de departamentos

Los administradores de fondos del blanqueo que planean la construcción de edificios de viviendasnegocian con bancos oficiales y privados que financien con créditos hipotecarios en UVA la compra de los departamentos que aún se encuentran en la etapa inicial de desarrollo. 

Los fondos cerrados del blanqueo comienzan a desarrollar inversiones en la economía real
08/10/2017 - finanzas

Los fondos cerrados del blanqueo comienzan a desarrollar inversiones en la economa real

Uno de los fondos que participaron en el blanqueo pagará dividendos en marzo. Los demás desarrollan proyectos inmobiliarios y en otros sectores.