defraudación

Confirman el procesamiento por defraudación a un lobbista del caso D'alessio
20/09/2019 - Cámara Federal

Confirman el procesamiento por defraudación a un lobbista del caso D'alessio

Se trata de Carlos Liñani, quien está acusado de haber invocado falsamente un supuesto vínculo con uno de los fiscales de la causa de los cuadernos, Carlos Rívolo, para extorsionar a los familiares de uno de los investigados de ese expediente.

Confirman el juicio a la ex embajadora durante el kirchnerismo Cecilia Nahón, por supuesta defraudación
23/08/2019 - Cámara Federal porteña

Confirman el juicio a la ex embajadora durante el kirchnerismo Cecilia Nahón, por supuesta defraudación

De acuerdo a una denuncia de Graciela Ocaña, la ex funcionaria autorizó el pago de horas extra a una persona de su confianza entre 2011 y 2014 a pesar de que no estaba acreditado que esos pagos se correspondieran con horas trabajadas.

Comenzó un juicio por fraude a la administración pública contra Gustavo Menéndez
10/12/2018 - judiciales

Comenzó un juicio por fraude a la administración pública contra Gustavo Menéndez

El presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense e intendente del partido de Merlo empezó a ser juzgado en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una causa en la que está imputado por presunto fraude a la administración pública, por un faltante de 600.000 pesos cuando se desempeñaba como director provincial de Casinos.

Pollicita pide juzgar a Echegaray, López y De Sousa por defraudación al Estado
14/05/2018 - dictamen

Pollicita pide juzgar a Echegaray, López y De Sousa por defraudación al Estado

El fiscal federal pidió enviar a juicio oral al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a los detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por eludir el pago de casi nueve mil millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera Oil Combustibles que se utilizaron para financiar empresas del Grupo Indalo, propiedad de los empresarios.

Detectan jubilaciones falsas por $100 millones en Mar del Plata
27/04/2018 - Defraudación

Detectan jubilaciones falsas por $100 millones en Mar del Plata

La Justicia realizó 12 allanamientos y cuatro detenciones en el marco de una causa que implica una defraudación al Estado.

Un ex titular del PAMI será juzgado por presunta defraudación
12/10/2017 - Justicia

Un ex titular del PAMI será juzgado por presunta defraudación

El último titular del PAMI del kirchnerismo, Luciano Di Césare, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 20 de diciembre, para ser juzgado por supuesta "defraudación a la administración pública" cuando estaba al frente del organismo. 

24/04/2017 - Justicia

Investigan la pérdida de expedientes por millonaria defraudación de tres ex jueces y un empresario periodístico

La Justicia santiagueña inició una investigación por la pérdida de expedientes con los que se cometió una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de Tucumán, causa por las que tres ex jueces, un empresario periodístico y un empleado judicial fueron procesados.

16/03/2017 - Justicia

Procesan a tres ex jueces y a un empresario periodístico por defraudación a Tucumán

Tres ex jueces santiagueños, un empresario periodístico y un empleado judicial fueron procesados por una defraudación por más de 10 millones de pesos en perjuicio del gobierno de Tucumán, informaron fuentes judiciales.

Piden indagar a Pablo Echarri y a Pepe Soriano en una causa por defraudación
24/11/2016 - denuncia

Piden indagar a Pablo Echarri y a Pepe Soriano en una causa por defraudación

El fiscal Augusto Troncoso también pidió llamar a Martín Seefeld, Osvaldo Santoro, Jorge Marrale y otros integrantes de la comisión directiva de la SAGAI, por el presunto delito de administración fraudulenta.