Panamá Papers: el fiscal apeló el fallo que desvinculó a Macri del delito de lavado en la causa
21/04/2017 - Justicia

Panam Papers: el fiscal apel el fallo que desvincul a Macri del delito de lavado en la causa

El fiscal federal Federico Delgado apeló hoy la decisión del juez Sebastián Casanello, quien desvinculó al Presidente del delito de lavado de dinero en la causa conocida como Panamá Papers, en la que se lo investiga a raíz de por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes de dos sociedades off shore de las que formó parte.

Ordenan crear una comisión para investigar las cuentas "offshore" de Sharif
20/04/2017 - Pakistn

Ordenan crear una comisin para investigar las cuentas "offshore" de Sharif

El Tribunal Supremo paquistaní ordenó que una comisión de civiles y militares aclare la procedencia de los fondos de la familia del primer ministro, develadas en los llamados "Panamá Papers",

"El primer día dije que no había delito en lo que se me endilgaba", dijo Macri sobre los Panamá Papers
19/04/2017 - Paran

"El primer da dije que no haba delito en lo que se me endilgaba", dijo Macri sobre los Panam Papers

El presidente Mauricio Macri lo recordó al ser consultado en Paraná sobre la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dejar de investigar  al jefe de Estado por los Panamá Papers.

17/04/2017 - justicia

Casanello se declar incompetente en la causa por los Panam Papers y consider que no hay indicios de lavado

El juez federal se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

El presidente publicó la lista de aportes ante denuncias por coimas
11/02/2017 - Panam

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Juan Carlos Varela dio a conocer quienes aportaron dinero para su campaña proselitista en 2014, en respuesta a las denuncias de que recibió fondos de la empresa Odebrecht.

La fiscalía panameña allanó por segunda vez las oficinas de Mossack-Fonseca, epicentro de los Panamá Papers
09/02/2017 - Panam

La fiscala panamea allan por segunda vez las oficinas de Mossack-Fonseca, epicentro de los Panam Papers

La Fiscalía emitió, además, una orden de presentarse a ese cuerpo de la Justicia a los dos socios de la firma, especializada en cuentas offshore en paraísos fiscales, por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción en Brasil.

Piden investigar si hubo maniobras de 'lavado' en sociedades de Franco Macri
01/02/2017 - Panam Papers

Piden investigar si hubo maniobras de 'lavado' en sociedades de Franco Macri

El fiscal federal Federico Delgado reclamó profundizar la investigación al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a su padre, el empresario Franco Macri, con el fin de determinar si hubo maniobras de "lavado de dinero" en el marco de la causa abierta a raíz de los "Panamá Papers".