lavado de dinero

La diputada Aída Ayada vuelve a ser indagada en la causa por lavado
26/05/2018 - Justicia

La diputada Ada Ayada vuelve a ser indagada en la causa por lavado

Es investigada por el presunto delito de lavado de dinero y por la cual pesa en su contra un pedido de desafuero sobre el que debe expedirse la Cámara de Diputados.

Procesan a Cristina Kirchner y sus dos hijos por lavado de dinero
14/05/2018 - caso Hotesur

Procesan a Cristina Kirchner y sus dos hijos por lavado de dinero

El juez federal Julián Ercolini procesó por supuesto "lavado de dinero" a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas a hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública.

Piden a la diputada Ayala que denuncie "si hay animosidad política" en su contra
04/05/2018 - chaco

Piden a la diputada Ayala que denuncie "si hay animosidad poltica" en su contra

“Si Ayala dice que hay animosidad política en su contra y no denuncia está rozando una práctica delictiva porque su obligación como funcionaria es denunciar esa situación”, expresó el fiscal federal de Resistencia a Télam.

Prisión preventiva para uno de los dueños de un concesionario acusado de lavar dinero
27/04/2018 - Caso Balcedo

Prisin preventiva para uno de los dueos de un concesionario acusado de lavar dinero

Es Sergio Omar Martínez (52), detenido desde abril, a quien el juez Kreplak dictó la prisión preventiva por los delitos de lavado de activos agravado, cometidos como miembro de una asociación ilícita, delitos que prevén penas de entre 4 y hasta 23 años.

Ordenan levantar el secreto bancario en una causa contra los Moyano
24/04/2018 - Lavado de dinero

Ordenan levantar el secreto bancario en una causa contra los Moyano

Es en una causa por lavado de dinero en la que se investiga a los gremialistas Hugo y Pablo Moyano, a la federación de Camioneros y a empresas privadas como el correo OCA.

Capitanich declarará en la causa en la que se investiga a la diputada Ayala
24/04/2018 - Chaco

Capitanich declarar en la causa en la que se investiga a la diputada Ayala

El fiscal Sabadini considera a la ex jefa comunal de Resistencia responsable de los delitos de "lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor".

Citan a declarar a la viuda y al hijo de Pablo Escobar y a "Chicho" Serna
20/04/2018 - Lavado de dinero

Citan a declarar a la viuda y al hijo de Pablo Escobar y a "Chicho" Serna

Es en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico “Café de los Angelitos”.

Camaño pedirá que se trate en sesión el desafuero de su par Aída Ayala
17/04/2018 - Diputados

Camao pedir que se trate en sesin el desafuero de su par Ada Ayala

La solicitud se da en el marco del pedido de detención de la Justicia, por una causa en la que se la investigan los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Capturaron a la jefa del Frente Urbano Nacional del ELN
08/04/2018 - Colombia

Capturaron a la jefa del Frente Urbano Nacional del ELN

Autoridades colombianas capturaron en varios sitios del país a diez integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos a la jefa de un frente urbano que creó una empresa para lavar dinero de esa guerrilla, informó hoy la Fiscalía.

El contador de Lázaro Báez seguirá preso un año más
05/04/2018 - Justicia

El contador de Lzaro Bez seguir preso un ao ms

El Tribunal Oral Federal 4 prorrogó la prisión preventiva de Daniel Pérez Gadín en la causa por lavado de activos.