lavado de dinero

Gisela Berger no se presentó a declarar en la causa que investiga a Scioli
15/02/2019 - lavado

Gisela Berger no se present a declarar en la causa que investiga a Scioli

La modelo presentó un escrito en el que refirió "compromisos previos", por lo que pidió presentarse el 25 de febrero, pedido que el fiscal le concedió para el 27 de este mes.

Rechazan excarcelar a los Báez en la causa por lavado de dinero
15/02/2019 - justicia

Rechazan excarcelar a los Bez en la causa por lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 tomó esa decisión en la causa por lavado de dinero.

Rechazan un planteo de nulidad y Gisela Berger deberá declarar mañana en la causa por presunto lavado
14/02/2019 - justicia

Rechazan un planteo de nulidad y Gisela Berger deber declarar maana en la causa por presunto lavado

El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, que investiga al ex gobernador había citado a la ex pareja de Scioli tras un pedido formulado por la diputada Elisa Carrió, denunciante en la causa.

Rechazan un planteo de nulidad y Gisela Berger deberá declarar mañana en la causa por presunto lavado
14/02/2019 - justicia

Rechazan un planteo de nulidad y Gisela Berger deber declarar maana en la causa por presunto lavado

El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, que investiga al ex gobernador había citado a la ex pareja de Scioli tras un pedido formulado por la diputada Elisa Carrió, denunciante en la causa.

Lázaro Báez pidió a Bahamas el desbloqueo de cuentas por 4 millones de dólares
14/02/2019 - Justicia

Lzaro Bez pidi a Bahamas el desbloqueo de cuentas por 4 millones de dlares

Los fondos fueron detectados y congelados por pedido de la justicia argentina en la causa en la que se investiga al empresario por lavado de dinero.

13/02/2019 - Crdoba

Descabezan a la cpula policial de Ro Cuarto por vnculos con el narcotrfico

El secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, confirmó que asumió como nuevo jefe departamental el comisario mayor Walter Héctor Huerta.

Panamá rechaza su inclusión entre países laxos para prevenir el lavado de dinero
13/02/2019 - Bruselas

Panam rechaza su inclusin entre pases laxos para prevenir el lavado de dinero

La Comisión Europea elaboró una lista con Estados y jurisdicciones en los que los pocos controles financieros suponen un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Rechazaron tener a denunciante de Messi como "amigo" del tribunal
12/02/2019 - lavado de dinero

Rechazaron tener a denunciante de Messi como "amigo" del tribunal

El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich rechazó que el “activista social” Federico Réttori, que denunció al futbolista del Barcelona por lavado de activos, confirmaron fuentes vinculadas al sumario penal.

Allanaron una organización que evadió más de $1.200 millones con facturas falsas
07/02/2019 - empresas fantasma

Allanaron una organizacin que evadi ms de $1.200 millones con facturas falsas

En los procedimientos se secuestró "documentación y elementos informáticos que ratificarían la existencia de una asociación ilícita integrada por al menos 25 personas, dos estudios contables y un estudio jurídico", informó la AFIP.

07/02/2019 - lineamientos

Nuevas pautas de colaboracin con la UIF para prevenir el lavado de dinero

Se establecieron los lineamientos marco para implementar el sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).