lavado de dinero

Lázaro Báez no declaró y el arrepentido Fariña dijo que el empresario le daba las órdenes
16/10/2019 - Justicia

Lzaro Bez no declar y el arrepentido Faria dijo que el empresario le daba las rdenes

El detenido empresario pidió postergar su declaración indagatoria, que fue reprogramada para el miércoles próximo por el Tribunal Oral Federal 4.

Investigan a Collor de Mello por presunto lavado de dinero y corrupción
11/10/2019 - Brasil

Investigan a Collor de Mello por presunto lavado de dinero y corrupcin

El ex presidente está sospechado de formar parte de una red que, según la Policía Federal, se dedicaba a la compra de inmuebles en subastas públicas, los cuales eran adquiridos por testaferros para ocultar a los verdaderos compradores.

Lázaro Báez declarará el próximo miércoles en el juicio por lavado de dinero
10/10/2019 - Justicia

Lzaro Bez declarar el prximo mircoles en el juicio por lavado de dinero

El dueño de Austral Construcciones hablará por primera vez ante el Tribunal Oral Federal 4 desde el inicio del debate.

"Mameluco" Villaba pidió una reducción de pena
02/10/2019 - por videoconferencia

"Mameluco" Villaba pidi una reduccin de pena

El narcotraficante consideró que fue "castigado" por haberse dedicado a la política. Miguel Ángel Villalba está condenado a una pena única de 27 años de prisión, y cuatro de esos años se le impusieron por presunto lavado de activos.

Buscan juzgar por enriquecimiento ilícito a un senador colorado
25/09/2019 - Paraguay

Buscan juzgar por enriquecimiento ilcito a un senador colorado

El ex senador del partido gobernante, Óscar González Daher, tiene arresto domiciliario desde el 30 de julio por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, y dueño de 137 inmuebles.

Anulan la condena a Fariña por evasión y ordenan acumular la causa a la del lavado
06/09/2019 - judiciales

Anulan la condena a Faria por evasin y ordenan acumular la causa a la del lavado

En su lugar, la cámara Federal de Casación Penal ordenó acumular ese caso con la causa conocida como "la ruta del dinero", donde se investiga las supuestas operaciones de lavado de activos que tienen como protagonista a Lázaro Báez.

27/08/2019 - Crdoba

Detuvieron a jefes de sindicato de recoleccin de residuos, acusados de lavado de dinero

Se trata del secretario general del Sindicato, Mauricio Saillén, y el secretario adjunto, Pascual Catrambone.

Bolsonaro, preocupado con la investigación por lavado contra su hijo Flavio
31/05/2019 - Brasil

Bolsonaro, preocupado con la investigacin por lavado contra su hijo Flavio

"Es lógico que me preocupa, si alguien se mete con tu hijo, no importa si hizo algo bien o algo mal, uno se preocupa", dijo el presidente de Brasil.

Nombran a técnicos en los ministerios ocupados antes por la ultraderecha
22/05/2019 - Austria

Nombran a tcnicos en los ministerios ocupados antes por la ultraderecha

El gobierno renovó cuatro cargos del gabinete que hasta ahora eran ocupados por representantes del FPO, en medio de un escándalo de corrupción que involucra al partido.

"No me van a agarrar", dice Bolsonaro al criticar la investigación a su hijo
16/05/2019 - Brasil

"No me van a agarrar", dice Bolsonaro al criticar la investigacin a su hijo

El presidente de Brasil denunció este jueves que la investigación de la Fiscalía de Río de Janeiro por lavado de dinero y asociación criminal contra su hijo tiene como objetivo final golpearlo a él.