lavado de dinero

Cartes está obligado a declarar en el Congreso por causa de lavado de dinero
12/12/2018 - Paraguay

Cartes est obligado a declarar en el Congreso por causa de lavado de dinero

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, destacó la "obligación constitucional" que tiene el ex presidente de declarar este viernes ante la comisión parlamentaria que investiga las actividades del cambista brasileño Darío Messer.

Fariña aseguró que Austral Construcciones eran "básicamente Lázaro y él", en alusión a Kirchner
12/12/2018 - lavado de dinero

Faria asegur que Austral Construcciones eran "bsicamente Lzaro y l", en alusin a Kirchner

El arrepentido declaró ante el Tribunal Oral Federal 4, que lleva adelante el juicio oral por lavado de dinero.

Lázaro Báez y el contador Pérez Gadin pidieron la excarcelación
05/12/2018 - justicia

Lzaro Bez y el contador Prez Gadin pidieron la excarcelacin

El Tribunal Oral Federal 4 los juzga por lavado de dinero. Hoy se desarrolla una nueva audiencia del juicio que se realiza en los tribunales federales de Retiro.

24/11/2018 - Chaco

La Justicia Federal ratific la orden de detencin contra un intendente

La decisión fue tomada por la magistrada Zunilda Niremperger. Oscar Alberto Nievas había logrado un hábeas corpus dictado por una jueza provincial para evitar ser detenido.

Investigarán a un ex funcionario que hace un año admitió que lavó US$ 1.000 millones
22/11/2018 - Venezuela

Investigarn a un ex funcionario que hace un ao admiti que lav US$ 1.000 millones

La Fiscalía General informó que investigará por "venta irregular de bonos de la nación" a Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez y ex tesorero nacional.

Abdo Benítez encabezó una presentación de proyectos de ley contra lavado y terrorismo
22/11/2018 - Paraguay

Abdo Bentez encabez una presentacin de proyectos de ley contra lavado y terrorismo

El mandatario paraguayo dijo que se trata de un "día histórico, porque primero es un compromiso de los tres poderes del Estado para la lucha contra el crimen organizado y, segundo, es el resultado de un trabajo coordinado".

Confirman el procesamiento por lavado de activos para la ex empleada de De Vido
20/11/2018 - justicia

Confirman el procesamiento por lavado de activos para la ex empleada de De Vido

La medida de la Cámara Federal porteña recayó sobre Nélida Caballero, la ex empleada del detenido ex ministro de Planificación, al no poder justificar dos millones de pesos ingresados a su patrimonio.

Envían un exhorto a España para obtener datos sobre la investigación a Messi
08/11/2018 - Lavado de dinero

Envan un exhorto a Espaa para obtener datos sobre la investigacin a Messi

El juez Gustavo Meirovich envió un exhorto a España para obtener información sobre la investigación judicial abierta en ese país por supuesta evasión del astro argentino del Barcelona.

Diputados retoman el análisis del pedido de desafuero de la radical Aída Ayala
06/11/2018 - Asuntos Constitucionales

Diputados retoman el anlisis del pedido de desafuero de la radical Ada Ayala

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, convocó para mañana a una reunión. La diputada chaqueña enfrenta una causa por el presunto delito de lavado de dinero durante su gestión como intendenta de Resistencia.

La UE aprobó nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero
11/10/2018 - Bruselas

La UE aprob nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero

Los 28 estados miembros acordaron estándares comunes en todo el territorio para los delitos de lavado de dinero, como que las penas máximas de prisión que puedan imponerse por este tipo de delitos sean de al menos cuatro años.