lavado de dinero

Prorrogaron por ocho meses la prisión preventiva a Lázaro Báez
05/04/2019 - Justicia

Prorrogaron por ocho meses la prisin preventiva a Lzaro Bez

El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso la prórroga tras considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales que implicaría su libertad.

Los Panamá Papers permitieron recuperar US$ 1.200 millones
04/04/2019 - informe

Los Panam Papers permitieron recuperar US$ 1.200 millones

En América latina, la filtración dejó al descubierto el modus operandi utilizado por grandes corporaciones, empresarios, políticos y celebridades para fugar, evadir y lavar dinero,

La Policía Federal incautó camionetas de Lázaro Báez
30/03/2019 - Ro Gallegos

La Polica Federal incaut camionetas de Lzaro Bez

El embargo de los vehículos fue dispuesto por el juez federal Casanello en el marco de la causa que se le sigue al ex empresario por lavado de dinero.

29/03/2019 - Santa Fe

Detuvieron a un ex jugador de la Seleccin de bsquet por presunto lavado

Se trata de Andrés “Gringo” Pelussi, quien además es concejal de la ciudad de concejal de su ciudad por el PJ. Se lo involucra en una causa por lavado de dinero de origen narco.

Ratifican la falta de mérito a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero
20/03/2019 - Justicia

Ratifican la falta de mrito a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero

La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

20/03/2019 - megaoperativo

Detienen a dos hombres por explotacin sexual y lavado de dinero

Fueron detenidos tras allanar boliches y viviendas de los barrios porteños de Flores y Villa Devoto, y de la localidad bonaerense de Caseros, en un operativo que identificó nueve víctimas de explotación sexual en una causa por trata de personas y lavado de dinero.

Casación rechazó un nuevo pedido de excarcelación de Báez
14/03/2019 - justicia

Casacin rechaz un nuevo pedido de excarcelacin de Bez

El empresario santacruceño lleva más de un año detenido y afronta un juicio oral y público por lavado de dinero.

La Justicia autorizó al Estado a subastar dos aviones de Báez
13/03/2019 - lavado de dinero

La Justicia autoriz al Estado a subastar dos aviones de Bez

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 autorizó al Estado Nacional a subastar dos aviones que fueron secuestrados a firmas vinculadas con el empresario detenido Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.

Casación ya puede decidir si confirma o no la prisión preventiva de Aida Ayala
28/02/2019 - lavado de dinero

Casacin ya puede decidir si confirma o no la prisin preventiva de Aida Ayala

En la misma causa están procesados y detenidos el gremialista Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer, Pedro Martínez y Rolando Acuña, mientras que Ayala permanece en libertad a raíz de sus fueros como diputada por la provincia de Chaco.

Berger declaró ante el fiscal que investiga a Scioli
27/02/2019 - lavado de dinero

Berger declar ante el fiscal que investiga a Scioli

"No entendía por qué me pedían que me tape", declaró la modelo, en referencia a su viaje a Francia. La investigación es contra el ex gobernador bonaerense, por administración fraudulenta en la provincia de Buenos Aires.