lavado de dinero

Bolsonaro, preocupado con la investigación por lavado contra su hijo Flavio
31/05/2019 - Brasil

Bolsonaro, preocupado con la investigacin por lavado contra su hijo Flavio

"Es lógico que me preocupa, si alguien se mete con tu hijo, no importa si hizo algo bien o algo mal, uno se preocupa", dijo el presidente de Brasil.

Nombran a técnicos en los ministerios ocupados antes por la ultraderecha
22/05/2019 - Austria

Nombran a tcnicos en los ministerios ocupados antes por la ultraderecha

El gobierno renovó cuatro cargos del gabinete que hasta ahora eran ocupados por representantes del FPO, en medio de un escándalo de corrupción que involucra al partido.

"No me van a agarrar", dice Bolsonaro al criticar la investigación a su hijo
16/05/2019 - Brasil

"No me van a agarrar", dice Bolsonaro al criticar la investigacin a su hijo

El presidente de Brasil denunció este jueves que la investigación de la Fiscalía de Río de Janeiro por lavado de dinero y asociación criminal contra su hijo tiene como objetivo final golpearlo a él.

Hallan indicios de lavado de dinero en torno al hijo de Bolsonaro
16/05/2019 - Brasil

Hallan indicios de lavado de dinero en torno al hijo de Bolsonaro

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario, es investigado por la fiscalía de Río de Janeiro, que observó indicios de lavado de dinero.

Desmantelan una red bancaria que lavaba dinero de Odebrecht
08/05/2019 - Brasil

Desmantelan una red bancaria que lavaba dinero de Odebrecht

Al menos 12 millones de dólares fueron transferidos por la constructora a seis ejecutivos bancarios entre 2009 y 2015 a través de falsos contratos.

Prorrogaron por ocho meses la prisión preventiva a Lázaro Báez
05/04/2019 - Justicia

Prorrogaron por ocho meses la prisin preventiva a Lzaro Bez

El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso la prórroga tras considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales que implicaría su libertad.

Los Panamá Papers permitieron recuperar US$ 1.200 millones
04/04/2019 - informe

Los Panam Papers permitieron recuperar US$ 1.200 millones

En América latina, la filtración dejó al descubierto el modus operandi utilizado por grandes corporaciones, empresarios, políticos y celebridades para fugar, evadir y lavar dinero,

La Policía Federal incautó camionetas de Lázaro Báez
30/03/2019 - Ro Gallegos

La Polica Federal incaut camionetas de Lzaro Bez

El embargo de los vehículos fue dispuesto por el juez federal Casanello en el marco de la causa que se le sigue al ex empresario por lavado de dinero.

29/03/2019 - Santa Fe

Detuvieron a un ex jugador de la Seleccin de bsquet por presunto lavado

Se trata de Andrés “Gringo” Pelussi, quien además es concejal de la ciudad de concejal de su ciudad por el PJ. Se lo involucra en una causa por lavado de dinero de origen narco.

Ratifican la falta de mérito a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero
20/03/2019 - Justicia

Ratifican la falta de mrito a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero

La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.