20/05/2019 delitos de lavado

La UIF estima en $ 500.000 millones los activos cautelados

Según el titular de la UIF, son "más de 80.000 los sujetos obligados registrados", que incluyen a escribanías, entidades financieras, casas de cambio, sociedades de bolsa, concesionarias de automotores, empresas inmobiliarias, compañías de seguros.


El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, afirmó esta noche que los recursos "cautelados por la Justicia" a causa de investigaciones de delitos de lavado de dinero ascienden a $500.000 millones, al disertar en la Universidad Católica Argentina sobre prevención de lavado de activos.

"En causas judiciales donde la UIF actúa como querellante existen hasta el momento $ 500.000 millones cautelados por la Justicia en espera del decomiso por parte de las autoridades", precisó Federici ante una consulta de Télam.

"Se trabaja en el rastreo y aseguramiento de los bienes vinculados a este tipo de delitos, porque se trata de despojar a la criminalidad del producido por sus acciones ilegales", explicó Federici, quien expuso esta noche ante 320 operadores de distintos sectores que actúan como "sujetos obligados" a informar sobre presuntas maniobras de lavado.
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