20/01/2019 Paraguay

Hugo Velázquez: el Gobierno tiene “voluntad política” para combatir el lavado de dinero

El vicepresidente de Paraguay lo aseguró este domingo, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba ala Triple Frontera como punto de articulación del grupo Hezbollah.

A partir de un informe de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, señalo este domingo en la despedida del mandatario Mario Abdo Benítez -que partió hacia Davos (Suiza)-, que el estudio de Emanuele Ottolenghi se refiere a "casos específicos en los cuales el Gobierno y la Justicia han tomado medidas".

Velázquez no ocultó que en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina existe delincuencia, pero no más de la que pueda darse "en todas las fronteras del mundo", consignó la agencia EFE, y agregó que el país ha tomado "medidas preventivas" para controlar las supuestas actividades bancarias del grupo libanés.



También destacó que Paraguay extraditó a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Esta semana, los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunieron con las autoridades paraguayas para conocer la situación del país de cara a la evaluación a la que se someterá en 2020 y en la que deberá probar su efectividad en el combate contra los delitos financieros, contrabando, corrupción o contrabando.

Su presencia en el país avivó las informaciones sobre la supuesta actividad de blanqueo por parte del grupo libanés en la frontera este de Paraguay, algo que de ser cierto podría hacer que Paraguay volviera a la Lista Gris de GAFI.