05/12/2018 Estados Unidos

Por primera vez presentan en el pas cargos contra implicados en los Panam Papers

Cuatro personas fueron acusados en Nueva York por presunta evasión fiscal y el blanqueo internacional de dinero en un caso vinculado a los documentos filtrados en 2015.


El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció anoche cargos contra cuatro personas relacionadas con la investigación de los Panamá Papers, los primeros enjuiciamientos en el país de personas implicadas en esta investigación vinculada a la evasión fiscal y el blanqueo internacional de dinero.

Ramses Owens, Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald von der Goltz fueron acusados, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, de fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus roles en un esquema criminal perpetrado presuntamente por el bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca.



Filtrados en 2015, los Panamá Papers son millones de documentos que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales que evadieron impuestos en Estados Unidos y otros países.