29/10/2017 Uruguay

El Parlamento busca endurecer controles para evitar o detectar lavado de activos

El Parlamento de Uruguay estudia actualmente un proyecto de ley para endurecer el control de operaciones sospechosas de lavado de activos, principalmente en el sector no financiero, el formado por escribanos y administradores de sociedades anónimas, zonas francas, casinos, inmobiliarias y vendedores de arte.

El Parlamento de Uruguay apunta a que esta iniciativa sea aprobada antes de fin de año, señaló a Télam el secretario de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa.

El proyecto de ley postula establecer que los abogados que administren fondos y cuentas bancarias de clientes o participen en la compra venta de bienes en Uruguay sean obligados a realizar periódicamente informes detallados sobre sus actividades.



Además, apunta a abrir un registro con información detallada de 12.000 “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas, entre ellos 6.800 escribanos.